2025合同管理权限审批与执行制度

2025合同管理权限审批与执行制度第一章总则第一条为规范公司合同管理权限的审批与执行，确保合同的合法性、合规性及有效性，维护公司合法权益，依据相关法律法规及公司章程，制定本制度第二条本制度适用于公司及其下属单位在2025年度内所有合同的管理、审批及执行活动合同包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、合作协议、租赁合同等第三条合同管理权限审批与执行应遵循合法性原则、合规性原则、风险控制原则及效率原则所有合同的签订、履行、变更、解除均应符合国家法律法规及公司内部规章制度第四条公司设立合同管理领导小组，负责合同管理制度的制定、修订及监督执行合同管理权限的审批与执行工作由公司法律合规部牵头负责，相关部门协助配合第二章合同管理权限第五条公司实行合同管理权限分级审批制度合同的签订、变更、解除等事项需经相应权限的审批人审核批准具体权限划分如下

（一）重大合同涉及金额较大、影响深远或具有法律风险的合同，需提交至合同管理领导小组审批

（二）重要合同涉及金额较大或具有特定法律风险的合同，需经公司总经理办公会议审议批准

（三）一般合同涉及金额较小、法律风险较低的合同，需经部门负责人审批第1页共3页第六条合同管理权限的审批人应具备相应的法律知识和业务能力，确保审批过程的合法性和合规性第七条合同管理权限的审批人应对提交的合同进行严格审查，包括合同内容的合法性、条款的完整性、权利义务的平衡性及风险控制措施的有效性第八条合同管理权限的审批人应签署明确的审批意见，并对审批结果负责第三章合同审批流程第九条合同审批流程包括合同起草、初审、复审、审批及签署五个阶段第十条合同起草部门应严格按照公司相关规章制度及合同范本进行合同起草，确保合同内容的完整性和规范性第十一条合同初审由合同起草部门内部进行，初审内容包括合同条款的完整性、格式的规范性及内容的合法性初审通过后，合同应提交至法律合规部进行复审第十二条合法合规部应组织专门人员对合同进行复审，重点审查合同的法律风险、条款的合规性及双方权利义务的平衡性复审过程中发现问题的，应提出修改建议，并及时反馈给合同起草部门第十三条合同复审通过后，由相应权限的审批人进行终审终审内容包括合同的合法性、合规性及风险控制措施的有效性第十四条终审通过后，合同由公司法定代表人或其授权代表签署生效第四章合同执行制度第十五条合同签订后，合同执行部门应严格按照合同内容履行合同义务，确保合同的有效执行第2页共3页第十六条合同执行部门应建立合同履行台账，记录合同履行情况，包括履行的时间、地点、内容及各方签字确认的文件第十七条合同履行过程中如遇特殊情况需变更合同内容的，应按照变更流程重新履行审批手续变更后的合同内容不得违反相关法律法规及公司内部规章制度第十八条合同履行完毕后，合同执行部门应将合同履行情况报法律合规部备案，将相关资料归档保存第十九条合同履行过程中如发现违约行为，合同执行部门应立即采取措施维护公司合法权益，并及时报法律合规部处理第五章监督与责任第二十条公司审计部负责对合同管理权限的审批与执行情况进行监督，定期检查合同审批及履行的规范性及合法性第二十一条合同管理权限的审批人及执行人应严格遵守本制度，对因审批不严、执行不力导致公司遭受损失的，将依法追究其责任第二十二条合同管理权限的审批人及执行人应对审批及执行过程中的信息保密，不得泄露公司商业秘密及合同相关事项第二十三条对于在合同管理权限审批与执行过程中表现优秀的部门及个人，公司将给予表彰及奖励第六章附则第二十四条本制度自发布之日起实施，有效期至2025年12月31日公司原有合同管理制度与本制度不一致的，以本制度为准第二十五条本制度解释权归公司合同管理领导小组所有制度修订事项由合同管理领导小组另行通知说明请根据实际情况填写具体信息，涉及金额、时间、人员等具体内容时，请用代替第3页共3页。