2025合同审批流程（合同管理流程）

2025合同审批流程（合同管理流程）第一章总则第一条制定目的为了规范和优化本公司的合同审批流程，确保合同的合法性、合规性以及风险控制，依据相关法律法规及公司章程，特制定本合同审批流程第二条适用范围本流程适用于公司及subsidiaries（子公司）在2025年度内签订的所有合同，包括但不限于商业合同、服务合同、技术合同、采购合同、销售合同等第三条管理目标通过规范合同审批流程，确保合同内容的合法性、合规性，防范法律风险，保障公司利益，提升合同管理效率第四条管理原则依法合规原则所有合同均需符合相关法律法规及公司章程规定统一管理原则合同管理实行统一归口管理，确保流程的规范性和一致性分工协作原则各部门及人员按照职责分工，协同完成合同审批工作风险控制原则通过审查和风险评估，最大限度地降低合同履行中的法律风险效率提升原则优化审批流程，缩短审批时间，提高合同审批效率第二章合同准备第1页共5页第五条合同发起合同需求提出由公司各部门根据业务需求提出合同签订需求，并填写《合同审批表》合同初稿起草由合同发起部门负责起草合同初稿，确保内容完整、条款明确，并经本部门负责人审核后提交至法律合规部第六条合同初审法律合规部审查法律合规部负责对合同初稿进行法律审查，提出修改意见或法律风险评估报告业务部门复核合同初稿经法律合规部审查后，返回合同发起部门进行业务内容复核，确认条款符合业务需求第三章合同审核第七条合同审核流程部门初审合同发起部门对合同内容进行初审，确保条款清晰、完整，并填写初审意见法律合规部复审法律合规部对合同进行复审，重点审查合同的法律风险和合规性问题财务部门审核财务部门对合同中的财务条款进行审核，确保财务风险可控风控部门审核风控部门对合同进行风险评估，提出风险控制建议第四章合同审批第八条审批权限划分一般合同审批金额在万元以下的合同由公司分管副总经理审批第2页共5页较大合同审批金额在万元至万元的合同由公司总经理审批重大合同审批金额在万元以上的合同或涉及公司重大利益的合同需提交至董事会或股东大会审批第九条审批意见处理同意审批审批人签署同意意见后，合同进入签署阶段不同意审批审批人签署不同意意见，合同退回发起部门重新修改或补充材料修改意见审批人提出修改意见，合同发起部门根据意见进行修改后重新提交审核第五章合同签署第十条合同签署程序合同签署授权合同签署人需为公司授权的法务人员或业务负责人，签署前需核对合同签署人身份及权限签署地点和方式合同签署应选择合适地点，确保签署过程合法、合规如需异地签署，可通过公证或视频见证等方式完成第十一条签署后的管理签署确认合同签署后，双方签署人应在合同文本上签字或盖章，并签署日期合同文本存档合同签署后，合同文本应一式份，分别由合同发起部门、法律合规部及相关部门存档第六章合同归档第十二条归档要求归档范围所有签订的合同均需归档，包括正式合同、补充协议及其他相关文件第3页共5页归档时间合同签署后个工作日内，由合同发起部门将合同文本及相关资料提交至档案室或合同管理系统档案管理合同档案需分类编号，建立电子和纸质档案，确保档案的安全性和可查阅性第七章监督与改进第十三条流程监督内部审计公司审计部门应定期对合同审批流程进行内部审计，发现问题及时改进外部监督如涉及关联交易或重大项目，可聘请外部法律机构进行审查，确保合同的公平性和合法性第十四条流程改进反馈机制合同审批过程中，各部门可提出改进建议，由法律合规部汇总后提交至管理層审定定期评估公司每年至少进行一次合同审批流程评估，根据评估结果优化流程，提升效率第八章附则第十五条解释权本合同审批流程的解释权归公司法律合规部所有，未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行第十六条生效日期本合同审批流程自年月日起实施，有效期至年月日第4页共5页通过以上流程的实施，公司合同管理将更加规范化、标准化，确保每份合同在签订前都经过严格的审查和审批，最大限度地降低法律风险，保障公司利益第5页共5页。