2025年企业合同风险管理与控制制度

2025年企业合同风险管理与控制制度第一章总则第一条为加强企业合同管理，防范合同风险，保障企业合法权益，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及企业实际情况，制定本制度第二条本制度适用于企业及所属单位在经营活动中签订的所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、合作协议等第三条合同管理遵循以下原则合法合规原则合同内容和形式必须符合国家法律法规及企业内部规章制度风险可控原则通过科学的风险识别和评估，采取有效措施降低合同风险全程管理原则从合同签订、履行到终止，实行全过程管理第四条企业设立合同管理领导小组，负责指导和监督合同管理工作领导小组由总经理、分管副总经理、法务部门负责人及主要业务部门负责人组成第二章组织架构与职责第五条企业合同管理实行分级管理，明确各层级职责企业法务部门负责合同管理制度的制定、监督执行及法律风险评估业务部门负责合同的具体签订、履行及日常管理财务部门负责合同涉及的财务审核及款项支付监督内部审计部门负责对合同管理情况进行定期审计第六条合同管理员职责负责合同的审核、登记、归档及档案管理第1页共3页参与合同谈判，提出法律意见监督合同履行情况，及时发现并处理问题第三章合同风险识别与评估第七条合同风险识别业务部门在签订合同前，应识别可能存在的法律、经济、商业风险识别内容包括但不限于合同对方资质及信用状况合同条款的合法性、完整性和公平性合同履行的可能性及潜在障碍第八条合同风险评估企业法务部门应组织对合同风险进行评估，评估内容包括风险发生的可能性及影响程度风险评估报告应作为合同审批的重要依据第四章合同风险控制措施第九条事前控制措施严格审查合同对方资质，确保其具备履约能力制定统一的合同范本，明确合同条款对重大合同进行法律尽职调查第十条事中控制措施合同签订前，必须经过法律审核，确保合同内容合法合规合同签订时，明确双方的权利义务及违约责任对于复杂合同，可邀请外部法律顾问参与审核第十一条事后控制措施建立合同履行跟踪机制，及时掌握合同履行情况第2页共3页对合同履行中发现的问题，及时采取补救措施合同终止后，及时进行总结评价第五章合同管理监督与改进第十二条内部监督内部审计部门应对合同管理进行定期检查，发现问题及时整改检查内容包括合同签订、履行、归档等环节第十三条问题改进对于合同管理中存在的问题，应分析原因，采取改进措施建立问题反馈机制，及时优化管理制度第六章附则第十四条本制度由企业法务部门负责解释和修订第十五条本制度自发布之日起实施注本制度为规范性文件，具体内容需结合企业实际情况填写第3页共3页。