2025年度合同管理关键合同申报制度

2025年度合同管理关键合同申报制度第一章总则第一条为加强公司2025年度合同管理，规范关键合同的申报流程，确保合同管理工作高效、有序开展，特制定本制度第二条本制度适用于公司2025年度内所有关键合同的申报、审核、签订及履行管理工作关键合同是指对公司经营、财务、法律风险具有重大影响的合同，包括但不限于重大投资、融资、担保、关联交易、重大采购或销售合同等第三条合同管理遵循合法性、规范性、风险控制和效率并重的原则，确保合同内容符合国家相关法律法规，维护公司合法权益第二章职责分工第四条公司合同管理领导小组（以下简称“领导小组”）负责2025年度关键合同申报制度的制定、监督和指导工作领导小组由公司总经理、总法律顾问、财务负责人及相关职能部门负责人组成第五条法务部作为合同管理的归口部门，负责2025年度关键合同的申报、审核、备案及日常管理工作，确保合同符合法律法规及公司制度要求第六条各业务部门负责2025年度关键合同的初审工作，确保合同内容真实、准确，并及时向法务部提交相关材料第七条审计部负责对2025年度关键合同的申报、签订及履行情况进行监督，确保合同管理工作的合规性第三章关键合同申报流程第八条关键合同申报范围

（一）单笔金额超过人民币万元的合同；

（二）涉及公司重大资产重组、并购、上市等事项的合同；第1页共3页

（三）涉及公司对外担保、融资的合同；

（四）涉及公司关联交易的合同；

（五）其他可能对公司经营、财务状况产生重大影响的合同第九条关键合同申报程序

（一）业务部门在合同签订前，应填写《2025年度关键合同申报表》，并附合同文本及相关背景资料，提交至法务部

（二）法务部收到申报材料后，应在个工作日内完成初审，并提出审核意见审核内容包括合同的合法性、合规性、风险评估及可行性分析

（三）法务部将审核通过的合同提交至领导小组审批领导小组应在收到材料后个工作日内完成审批，并提出书面意见

（四）经领导小组审批通过后，法务部负责将合同提交至有权签字人签署，并完成备案工作第四章合同审核与管理第十条合同审核要点

（一）合同内容是否符合国家法律法规及公司规章制度；

（二）合同条款是否明确，权利义务是否对等；

（三）合同金额、期限、支付方式是否合理；

（四）合同是否设定有效风险控制措施；

（五）合同是否经过充分的谈判与协商第十一条法务部在审核过程中发现合同存在问题的，应及时与业务部门沟通，并提出修改意见业务部门应积极配合，及时修改完善合同内容第2页共3页第十二条签订合同前，法务部应组织相关部门进行合同会签，确保合同内容的准确性和完整性第五章合同档案管理第十三条所有2025年度关键合同均应建立完整的档案，包括合同文本、申报表、审核意见、签署记录及履行情况等第十四条法务部负责合同档案的归档、保存及管理工作，并定期对合同档案进行检查，确保档案的完整性和安全性第十五条合同档案的查阅需经过法务部批准，任何未经授权的个人或部门不得擅自查阅或复制合同档案第六章监督与责任追究第十六条审计部负责对2025年度关键合同的申报、签订及履行情况进行定期检查，发现问题及时整改，并向领导小组报告第十七条对于违反本制度规定，未履行申报程序或未按规定审核合同的行为，公司将视情节轻重对相关责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、记过或解除劳动合同等第十八条因未履行合同管理职责导致公司遭受经济损失或reputational damage的，相关责任人需依法承担相应责任第七章附则第十九条本制度自发布之日起实施，有效期至2025年12月31日此前发布的相关制度中与本制度不一致的部分，以本制度为准第二十条本制度解释权归公司合同管理领导小组所有（正文结束）第3页共3页。