2025股权转让协议方案定向增发股份转让合同RTO协议

2025股权转让协议方案定向增发股份转让合同RTO协议本协议由以下各方于年月日签订如下甲方（出让方）住所法定代表人联系方式乙方（受让方）住所法定代表人联系方式鉴于甲方为（以下简称“目标公司”）的股东，持有目标公司%的股权；乙方为符合中国境内相关法律法规规定的合格投资者，拟通过定向增发方式受让甲方所持目标公司部分或全部股权为明确双方权利义务，保障交易公平公正，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，并经双方友好协商，达成如下协议第一条总则

1.1本协议为定向增发股份转让合同，甲方同意将其持有的目标公司股股份（占目标公司总股本的%）转让给乙方，乙方同意按本协议约定的条件受让该股份

1.2本协议内容包括股权转让的金额、支付方式、双方的权利义务、违约责任等，双方必须严格遵守第二条当事人信息第1页共5页

2.1甲方（出让方）姓名/名称身份证号/统一社会信用代码地址

2.2乙方（受让方）姓名/名称身份证号/统一社会信用代码地址第三条股权转让数量、价格和支付方式

3.1股权转让数量甲方同意将其持有的目标公司股股份（占目标公司总股本的%）转让给乙方

3.2股权转让价格经双方协商一致，每股转让价格为人民币元，总计转让金额为人民币元（大写）

3.3股权转让支付方式

3.

3.1乙方应于本协议签订之日起个工作日内支付首期转让款人民币元

3.

3.2乙方应于年月日前支付剩余转让款人民币元

3.

3.3股权转让款应支付至甲方指定账户，账户信息为第四条审批与登记第2页共5页

4.1双方同意，甲方应自本协议签署之日起个工作日内，向目标公司提出股权转让申请，并完成内部审批程序

4.2乙方同意配合甲方完成必要的审批程序，包括但不限于向相关监管部门报备或申请批准

4.3股权转让完成后，双方应向公司登记机关申请办理股权变更登记手续，相关费用由方承担第五条双方承诺与保证

5.1甲方承诺与保证

5.

1.1甲方对所持目标公司股权拥有完全的处分权，该股权不存在质押、冻结或其他任何形式的权利限制

5.

1.2甲方保证其提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整的，并无任何虚假或误导成分

5.

1.3甲方保证在转让股权后，不再以任何形式干扰目标公司正常的经营管理和乙方的股东权利

5.2乙方承诺与保证

5.

2.1乙方保证其具备受让目标公司股权的主体资格，且符合相关法律法规的规定

5.

2.2乙方保证按本协议约定的时间和方式支付股权转让价款，不得逾期支付

5.

2.3乙方保证其受让股权后，将遵守目标公司章程及相关规定，履行作为股东的义务第六条费用与责任

6.1因履行本协议而产生的各项费用，包括但不限于律师费、评估费、登记费等，由双方按以下方式承担第3页共5页

6.2如任何一方未履行或未完全履行本协议约定义务的，应承担相应的违约责任第七条协议的终止

7.1本协议在以下情况下终止

7.

1.1双方协商一致并签署书面协议；

7.

1.2因不可抗力导致协议无法履行；

7.

1.3任何一方严重违约，导致协议目的无法实现，守约方有权单方面解除协议

7.2协议终止后，双方应妥善处理后续事宜，包括但不限于股权转让款的返还、已支付费用的结算等第八条争议解决

8.1本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向目标公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九条其他条款

9.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力

9.2本协议一式份，双方各执一份，其余用于办理相关手续甲方（签字盖章）签署日期年月日乙方（签字盖章）签署日期年月日第4页共5页注本合同为通用模板，具体条款需根据实际情况调整建议在签署前咨询专业律师第5页共5页。