《2025企业合同管理与内部控制制度》

《2025企业合同管理与内部控制制度》第一章总则第一条为规范企业合同管理，强化内部控制，保障企业合法权益，防范经营风险，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及企业实际情况，制定本制度第二条本制度适用于企业及其分支机构在经营活动中涉及的所有合同的订立、履行、变更、解除及终止等事项第三条合同管理遵循合法性、合规性、公平性、透明性原则，确保合同内容符合国家法律法规，体现公平合理的商业惯例第四条企业设立合同管理领导小组，负责制定和修订合同管理制度，指导和监督合同管理工作，协调处理重大合同事项第二章合同管理组织架构第五条企业设立合同管理办公室，作为合同管理的具体执行机构，负责日常合同管理工作，包括合同的审核、登记、归档等第六条合同管理办公室设在企业法务部，配备专职合同管理人员，负责指导和监督各业务部门的合同管理工作第七条各业务部门设立合同管理员，负责本部门合同的起草、初审、登记及归档工作，及时向合同管理办公室报告合同履行情况第八条企业审计部门负责对合同管理工作的合规性进行审计监督，确保合同管理制度的有效执行第三章合同的订立第九条合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，确保合同条款明确、合法、完整第十条合同的内容应当包括但不限于以下事项第1页共4页

（一）合同双方的名称、住所、法定代表人或主要负责人的姓名、联系方式；

（二）合同标的内容及其质量要求；

（三）合同履行的时间、地点、方式；

（四）价款或者报酬及其支付方式；

（五）违约责任及争议解决方式；

（六）其他需要约定的事项第十一条合同的订立应当经过充分的商业谈判，确保合同条款符合企业的实际情况和商业利益第十二条重大合同的订立应当经过企业内部审批程序，由合同管理办公室组织相关部门进行会签，确保合同内容的合法性、合规性第十三条合同签订前，合同管理办公室应当组织法律顾问或外部律师对合同进行法律审查，确保合同内容符合法律规定，防范法律风险第四章合同的履行第十四条合同履行应当遵循诚实信用原则，严格按照合同约定履行义务，维护合同的严肃性和约束力第十五条合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除合同，应当及时与合同相对方协商，并按照法律规定办理相关手续第十六条合同履行期间，合同管理员应当定期检查合同履行情况，发现问题及时报告并采取相应措施，确保合同顺利履行第十七条合同履行完毕后，合同管理员应当及时整理合同履行过程中的相关资料，形成完整的合同档案第五章合同的变更与解除第2页共4页第十八条合同变更或解除应当遵循法律规定，确保变更或解除的合法性、合规性第十九条因不可抗力或其他正当理由导致合同无法履行的，合同双方应当协商一致解除合同，并签订书面解除协议第二十条合同变更或解除后，合同管理员应当及时更新合同档案，确保合同信息的准确性和完整性第六章合同的终止第二十一条合同履行完毕或依法解除后，合同管理员应当及时办理合同终止手续，并将合同档案移交至企业档案管理部门第二十二条合同终止后，合同管理员应当对合同履行过程中产生的争议或纠纷进行总结，形成书面报告，提交至合同管理领导小组第七章合同档案管理第二十三条合同档案管理是合同管理的重要组成部分，企业应当建立完善的合同档案管理制度，确保合同档案的安全、完整和可追溯性第二十四条合同档案包括合同文本、补充协议、履行记录、变更解除协议及相关法律文件等，应当由合同管理办公室统一管理第二十五条合同档案应当按照企业档案管理规定进行分类、编号、登记，并定期进行检查、更新和备份第二十六条未经批准，任何人员不得擅自查阅、复制或借出合同档案，确保合同信息的保密性和安全性第八章责任追究第二十七条企业员工在合同管理工作中玩忽职守、徇私舞弊或违反本制度规定，造成企业经济损失或法律风险的，应当依法依规追究其责任第3页共4页第二十八条对于违反合同管理制度的行为，企业审计部门应当及时进行调查，并提出处理意见，提交至企业纪检监察部门处理第二十九条企业合同管理人员应当定期接受合同管理培训，提高合同管理能力和法律意识，确保合同管理工作规范、有序地进行第九章附则第三十条本制度自发布之日起施行，此前发布的企业合同管理制度与本制度不一致的，以本制度为准第三十一条本制度由企业合同管理办公室负责解释和修订第三十二条企业分支机构应当根据本制度制定相应的合同管理制度，并报企业合同管理办公室备案（以下为签署页，需填写签署人姓名、职位及日期）签署人姓名职位日期第4页共4页。