全国性建筑材料物资采购供应管理制度

全国性建筑材料物资采购供应管理制度第一章总则

一、全国性材料物资定义由集团统一招标、签订年度合同，材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资

二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作

三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作

四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作

六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作第二章全国性材料物资采购供应方式

一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料人造砂岩、外墙石专、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备）、安全帽、保安装备、广告伞、制服

三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备淋浴间隔、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆

四、全国性材料物资增减的管理材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批第三章全国性材料物资样板管理

一、归档原始样板须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司

二、验收原始样板须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发，地区公司每个项目各1套（由工程部签收），总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，设计院或园林集团1套，供货单位1套

三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式

四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

一、全国性材料物资年度购销合同的签订

（一）全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标，材料设备公司负责签订年度合同

（二）年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批

（三）年度合同需签订补充协议的须报集团总裁审批

二、三方协议及供货合同的签订

（一）地区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细

（二）材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别

（三）地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止

（四）三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批

三、合同文本的管理档案中心、财务部存档合同原件各壹份第五章全国性材料物资计划管理

一、材料计划种类年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划

二、计划模板的编制

（一）设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置

（二）材料设备公司下发全国性材料物资计划模板，仅包含设计已选用的规格型号

三、材料计划申报、审批流程

（一）年度材料计划由材料设备公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕

（二）三月材料计划由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料

（三）月度实际用料计划由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料设备公司;材料设备公司于每月10日前下发下月订单至供货单位第六章全国性材料物资库存管理

一、各类材料物资原则上均须库存，并建立台帐、定期盘点

二、仓库及库存量的设置每个城市须设立仓库，原则上各仓库备洋房10套1000标准、5套2000标准样板房材料用量，有别墅盘的地区A型别墅备2套，B、C型别墅备4套板房用量；厂家库存量原则上不少于年度材料测算量的10%和三月材料计划第1个月需求用量相比的较大值

三、库存材料物资的补仓规定原则上材料物资出仓后须及时补仓第七章单据管理

一、单据类别

（一）《进仓单》一式五联存根（结算部）、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部

（二）《出仓单》一式四联存根（结算部）、财务部、计划管理部、配送质检部

（三）《材料设备公司收货单》一式五联存根（结算部）、供货单位、财务部计划管理部、配送质检部

（四）《工地收货单》一式六联存根（材料设备公司结算部）、材料设备公司财务部、施工单位、地区公司财务部、地区公司预决算部、地区公司工程技术部/工程部

二、单据印制由材料设备公司负责印制

三、单据领用所有单据的领用必须造册登记备查

四、单据使用

（一）供货单位送货给材料设备公司的材料物资，材料设备公司开具《材料设备公司收货单》，作为材料设备公司支付供货单位货款的唯一依据

（二）材料设备公司送货给施工单位或地区公司的材料物资，材料设备公司开具《工地收货单》，作为地区公司代付代扣货款的唯一依据

（三）进、出仓材料物资须开具《进仓单》、《出仓单》

五、单据传递上述单据由材料设备公司传递到各相关使用部门。