金健米业股份权责管理制度

金健米业股份权责管理制度第一章总则第一条为规范公司及下属公司经营管理，优化管理边界，明晰权责关系，提升组织运营管理效能和经济效益，推动公司规范化运营、管理及稳定发展，结合公司的实际情况，特制定本制度第二条本制度适用于公司总部及下属全资、控股及其它具有实际控制权的公司第三条本制度中所指的线上流程专指公司办公自动化系统内的线上流程，线下流程包括按公司决策清单或相关管理制度设定的需在线下审批的流程第二章权责管理原则第四条对涉及企业发展战略、有重大影响的投融资、资本运作、改革方案等重大事项应当提请党委会前置研究，充分发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的作用第五条以“分级管理，责任落实”为原则，制定决策事项清单，明确党委会、董事会、经理层的权责边界，细化分解决策事项和额度，将经营发展及采销方面的业务，以授权清单方式授权到经理层进行决策第六条综合考虑不同子公司的经营范围、发展阶段、治理水平、资产负债率等多种因素，年度投资计划，区分成熟产业、境外投资等不同类型，进行分类分阶段精准授权实现对子公司“一企一策”、分类分阶段精准授权第七条以强化经营计划、预算管理与执行，强化预算内与预算外事项审批；预算内事项主要以合规控制为主，强化事后审计监督;预算外事项需对事项合理性、效益性及合规等多方面控制预算外事项以有事必审，事前审批为原则第三章权责分类第八条权责清单包括《决策事项清单》《经营决策事项清单》《经营管理权限及管理程序表》和《子公司授权清单》第九条《决策事项清单》规范了党委会、董事会及经理层决策事项，明确划分了党委会前置研究事项及决定事项、董事会决定事项、管理层审议及决定事项第十条《经营决策事项清单》为《决策事项清单》中的董事会授权到管理层决策的事项，并在董事会授权事项范围内规范了管理层决策事项中的权限边界及决策事项第十一条《经营管理权限及管理程序表》规范了总部及总部与分子公司之间运营过程中业务事项办理流程，按审批节点通过办公自动化系统在线上审批以及线下进行集体决策的事项第十二条《子公司授权清单》是指根据《决策事项清单》权限内根据管理需要或子公司的经营管理能力分企分项授权的事项清单子公司可以在授权清单内按有关规定制定具体的决策程序第四章权责管理归口单位第十三条权限管理由公司各职能部门分类对应管理，总部党群人力部负责《决策事项清单》和《经营决策事项清单》的管理与执行；总部战略发展部负责《子公司授权清单》的管理与执行；总部企业管理部负责《经营管理权限及管理程序表）》的管理；其他职能部门负责本部门制度规范的业务流程管理与执行第十四条《经营管理权限及管理程序表）》在公司办公自动化系统中实施，由总部综合管理部统一实施与维护子公司应对本单位的内部流程根据需要编制相应的权责流程清单，并将线上流程图提交总部综合管理部协同组织实施第十五条总部审计部负责各项权责执行审计及流程内控评价工作第十六条各归口管理职能部门应负责指导本部门管理的相关权责落实执行，并不定期对权责执行情况进行检查，根据经营实际变化，适时组织修订第五章监督与备案第十七条总部职能部门对归口职能线的权责及流程的建立、修订与执行进行管理监督第十八条子公司经营管理层对本单位的权责及流程的执行进行监督第十九条各项权责流程的制定、修订、废止都应报归口管理部门备案第六章附则第二十条本制度自董事会审议通过后自发布之日起生效并实施第二十一条本制度由审计部负责解释。