集团公司采购管理新规制度

弘远益民物资采购管理制度

一、总则

（一）、为规范本企业及子企业和控股分企业采购工作，特制订本制度

（二）、本制度适适用于本企业及子企业和控股分企业采购活动

二、采购标准

（一）、严格实施询议价程序凡未经过招标确定供给商价格物品采购，每次采购金额在万元以下必需有三10家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、用户群等原因基础上进行综合评定，并和供给商深入议定最终价格，临时性应急购置物品除外，超出万以上采购须以招标形式进行10

（二）、协议会签制度固定资产采购协议，必需经过相关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总企业分管领导审核，总裁同意签约属企业总部采购项目，应报董事长同意

（三）、职责分离物资采购人员不得参与物资和服务验收，采购物资质量、数量、交货等问题处理，应由行政人事综合管理部或各分企业相关部门依据协议要求及相关标准和供给商协商完成

（四）、一致性标准采购人员定购物资或服务必需和请购单所列要求规格、型号、数量相一致在市场条件不能满足部门、分企业要求或成本过高情况下，立即反馈信息供申请部门更改请购单作参考如确因特定条件数量不能完全和请购单一致，经审核后,差值不得超出请购量5%〜10%

（五）、最低价搜寻标准采购人员定时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地域最低价格，实现最优化采购

（六）、廉洁制度全部采购人员必需做到、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本

1、加强学习，提升认识，增强法治观念

2、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接收吃请，更不能向供给商伸手

3、严格按采购制度和程序办事，自觉接收监督

4、工作认真仔细，不出差错，不因本身工作失误给企业造成损失

5、努力学习业务，广泛掌握和采购业务相关新材料、新工艺、新设备及市场信6息

（七）、招标采购凡大宗或常常使用材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂物资、办公用具、等全部应经过询议价或招标形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内（十二个月或六个月或一季度）供给商、价格，签署供货协议，以简化采购程序，提升工作效率对于价格随市场改变较快材料，除缩短招标间隔时限外，还应伴随掌握市场行情，调整采购价格

三、采购程序

（一）、供给商选择和审计、原辅材料供给商必需证照齐全，含有生产产品正当证件变更原辅材料供1给商必需经过送样检验、小试、中试，取得需求部门或分企业同意，并报有相关部门同意立案、对于大宗和常常使用商品或服务，采购时应较全方面地了解掌握供给商生产2管理情况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面情况，建立供给商档案，做好业务统计，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供给约定时进行评定和审计、固定资产及零星物资采购在选择供给商时，必需进行询议价程序和综合评定3供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往服务对象，供给商报价不能作为唯一决定原因、为确保原、辅、包材质量稳定，供给商也应相对稳定

4、为确保供给渠道通畅，预防意外情况发生，对于生产运行所必需商品，应有5两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互采购大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以确保货源、质量和价格合理、对于零星且规格繁杂物资，每十二个月度依据部门预算计划统计造表交行政6人事综合部，向三家以上供给商询价，经相关部门及行政人事综合部综合评定后，选择适宜供给商，签署特约供货协议，定时结算

（二）、采购程序

1、物资采购计划及资金预算计划一一采购计划--------＞资金预算、固定资产及其它零星物品申请，由各使用部门及分企业填写请购单，写清采2购物资数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门责任人或分企业责任人签字上报总部领导逐层审核同意后，交企业总部行政人事综合管理部负责统一采购、采购询价、综合评定、会签协议，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、3财务审计部、工程、维修、分企业总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、协议付款条款审核，法务人员负责协议条款审查,审计部门负责协议事前审计和事后财务审计行政人事综合部负责协议条款谈判,付款申请、索赔、采购档案建立，市场信息搜集同时，和供方和生产厂联络货物接送时间、方法、到货情况、质量反馈及联络售后服务事宜凡由总部统一采购物资，采购协议签署后，由总部行政人事综合部将协议传真至物资需求项目或分企业、计划、仓储负责计划汇总、接货、统计，接收汇报出具仓储、质量部门负4责原辅包材验收，并出具检测汇报并于每个月日将本月收货入库单、检测汇报10汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收汇报

四、审计监督采购全过程进行财务监督和审计在采购招标、采购询议价、协议签署和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与财务部门关键负责材料价格核查，审计部门关键负责协议条款审核和财务支付事前事后审计采购人员要自觉接收财务和审计部门对采购活动监督和质询对采购人员在采购过程发生违犯廉洁制度行为，审计部门将有权对相关人员提出降级、处罚、开除处理提议，直至追究法律责任本制度未尽事宜报董事长同意后可随时修改调整（附招标管理步骤）弘远益民招标采购管理步骤:

一、本步骤仅对和企业生产经营相关物资、服务等采购进行规范

二、（议）标采购条件和生产经营相关服务采购

三、企业其它大宗设备、固定资产等采购步骤可参考实施

四、审批权限、招（议）标采购规模在万元一万元（不含万元），由总裁审定中标单110100100位，董事长复核、招（议）标采购规模在万元以上，由董事长办公会审定中标单位2100

五、组织实施、企业对经过招（议）标采购物资、服务应成立招（议）标领导小组

1、招（议）标领导小组由董事长任组长，总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总2监任副组长，下设招（议）标办公室办公室组员由企业各部门责任人及董事长制订人员组成，办公室常设机构为企业行政人事综合管理部、企业行政人事综合管理部具体负责实施企业招（议）标业务组织、开标、议标、4评（定）标等招（议）标工作

六、具体操作步骤、确定招（议）标书

1、招（议）标书由企业供销部依据招（议）标事项制作

2、招（议）标书关键包含招（议）标事项所包含产品和服务技术规格、标准和关键3商务条款、发放招（议）标书

4、行政人事综合管理部将已制作好招（议）标书在两个工作日内寄送给全部合格供5给（服务）商或企业、合格供给（服务）商包含但不限于企业已经有供给（服务）商目录，她人推荐、6介绍企业（或个人）新推荐单位必需经过资格预审后方可含有投标资格

七、投标单位提交投标书、合格供给（服务）商自收到招（议）标书起，两至五个工作日内必需把投标书送1（寄）回到企业行政人事综合管理部供给（服务）商投标文件应加盖公章，若投标人为个人应署名并按具投标人手印，以确保投标文件真实有效不然相关投标文件无效、行政人事综合管理部由专员负责登记、管理投标书统计收到投标书时间和投标2单位名称等相关信息、单笔采购，参与投标单位或个人不得少于三家若要求时间内，参与投标单位少3于三家，行政人事综合管理部将在三个工作日内再次寻求新有投标意向合格供给商来再次投标、经过两次投标后，如投标单位仍不足三家，由行政人事综合管理部查明原因后,报5企业招（议）标领导小组并在得到同意后和供给商进行单体议标询价，并按审批权限报领导审批后进行采购、如出现无人投标特殊情况，将由行政人事综合管理部相关人员采取直接议价方法，6按审批权限报招（议）标领导小组审批后进行采购

八、开标、投标单位全部投标后，由行政人事综合管理部在两个工作日内召集各部门相关工1作人员组成此次招标小组，在企业指定地点进行开标、开标时，招标小组安排专员负责拆标、唱标，另有专员负责监督唱标，行政人事2综合管理部专责人员负责做好统计

九、议标、开标后，依据各投标单位投标情况，招标小组指定专员接通各投标单位联络人电1话进行议标经过采取开放式通话形式（电话免提功效），让在座组员可从中了解议标情况，或召集各投标单位现场议标、现场电话议标确定为各投标单位最终投标结果，行政人事综合管理部专责人员负2责做好档案统计

十、评（定）标、议标后，招标小组各组员依据议标结果，采取隔离方法对投标单位进行打分

1、评分完成后即由行政人事综合管理部人员汇总评分表，计算各投标单位总分并当2场公布各投标单位得分得分由高到低依次进行排名、评分排名结果由行政人事综合管理部报招标领导小组按审批权限审定中标单位3中标单位通常为总分最高投标单位、评（定）标和打分过程由行政人事综合管理部专员统计，并由各组员在统计上署4名确定行政人事综合管理部负责将相关统计归档保管，以备以后核查、行政人事综合管理部依据每次招标采购物资制作对应评表打分表格5

十一、签署协议、定标后，由供销部负责通知中标单位，并在三个工作日内签署协议

1、若出现中标单位弃标情况，由行政人事综合管理部招标领导小组审批后，将按评2标结果由高到低次序从确定投标单位排名中逐次挑选，直至最终完成物资或服务采购若最终协议无法签署，则取消招（议）标结果，重新选择供给商重新招（议）标。