公司项目管理制度汇总15篇

公司项目管理制度汇总15篇公司项目管理制度1严格遵守国家有关法律法规和总公司的各项规章制度服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作领会了解设计意图和预算内容，认真执行，掌握工程各项细节要求，并做好客户和工班的衔接工作，与客户进行有效沟通，切实了解客户要求，做好服务，树立公司形象按照施工合同要求，合理安排人员，组织施工，确保按时按质完成施工任务,并确保公司利润的达成确保工班的人工费，并与工班签定，交工程部备案，协调施工中各工种关系,掌握进度和质量状况对施工班组实施有效管理，对有关项目（规章制度工程质量工期施工工艺安全生产文明施工等）要详细交待，严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收认真按质量体系要求，做好自检复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字及时准确传达工程部指示，并向上级及时报告下属工班的运作情况负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和决算工作在施工过程中不得私自同意客户增减工程，若发生工程量增减，须有工作联系单，没有工作联系单一律不得增加费用有责任和义务推荐一班及施工人员积极参加培训，努力提高自己的业务水平和工作能力关心一线员工的工作和生活，做好新员工的安全教育施工过程中，要杜绝以任何借口向客户借款和索取财物行为的发生，杜绝私自接单，杜绝各类事故的发生，确保安全运作每天坚持记好，认真填写及时完成上级交办的其它工作报告》应包含且不仅限于

（一）测试概述

（二）测试环境

（三）测试过程

（四）测试结果

（五）测试评价第四十一条对于测试中发现的各种问题，由项目实施方详细记录《公司某某信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划，对于测试中业务提出的变更需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理第九章信息化项目权限收集与配置第四十二条信息化项目用户测试的同时-，由项目实施方设计系统权限收集模板，由业务项目组下发用户单位进行权限收集以及权限模板的填写第四十三条业务项目组收集各单位用户权限收集模板，汇总转交项目实施方,由项目实施方进行用户权限批导入，导入完成后由业务项目组通知用户权限测试第十章信息化项目培训管理第四十四条项目实施方制定系统操作手册，并编制项目培训计划，大型和重大信息化项目由人力资源部组织系统培训I,一般信息化项目由运营改善部与项目申请单位组织系统培训，系统培训后由培训组织方组织考核，对于考核不合格者不允许上岗操作第四十五条用户培训中所提的问题由项目实施方记录《公司某某信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划；对于用户所提的需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理第十一章信息化项目上线及试运行管理第四十六条信息化项目完成既定的设计、开发、测试、培训任务后由项目实施方编写《公司某某信息化项目上线策略》，该策略包含且不仅限于

（一）上线组织体系及职责

（二）上线业务范围

（三）上线准备工作情况

（四）上线时间及工作安排

（五）上线支持流程及问题处理

（六）上线应急预案

（七）人员联络方式（A）后勤保障措施第四十七条由项目实施方设计期初数据导入模板，由业务项目组组织期初数据收集，由项目实施方清空生产机数据后导入期初数据，并锁定生产机第四十八条系统上线试运行前，由项目实施方解锁生产机，由项目业务组通知涉及单位系统上线试运行试运行期间，项目实施方7某24小时支持系统业务开展，试运行问题通过《公司某某信息化项目问题跟踪表》跟踪处理，各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理第十二章信息化项目验收及后评价管理第四十九条依据项目实施合同，业务项目组与项目实施方分阶段共同组织项目验收工作，项目验收分软件验收和硬件验收第五十条项目软件验收材料由项目实施方准备，准备材料包含且不仅限于项目启动阶段《公司某某信息化项目实施章程》、《公司某某信息化项目里程碑计划》、《公司某某信息化项目组织机构及通讯录》项目需求阶段《公司某某信息化项目需求规格说明书》项目上线阶段《公司某某信息化项目概要设计说明书》、《公司某某信息化项目详细设计说明书》、《公司某某信息化项目数据接口文档》、《公司某某信息化项目培训计划》、《公司某某信息化项目测试报告》、《公司某某信息化项目上线策略》、《公司某某信息化项目问题跟踪表》项目终验阶段《公司某某信息化项目实施总结》、《公司某某信息化项目双周滚动计划》、《公司某某信息化项目会议纪要》第五十一条项目软件验收过程中，首先由项目实施方向业务项目组兼职文档员提交项目验收材料以及《公司某某信息化项目验收报告》（模板见附件四），经项目组审核通过后，由项目实施方持《公司某某信息化项目验收报告》按照项目涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导先后顺序签字确认验收，对于不具备验收条件的由项目实施方依据审核意见进行整改第五十二条项目硬件验收由业务项目组以及项目实施方共同组织，首先项目实施方提交所有随硬件采购的软件及授权，经业务项目组硬件专业核实无误后由项目实施方持《公司某某信息化项目设备到货安装调试验收报告》（模板见附件五）到业务项目组硬件专业以及业务项目经理处签字确认验收对于公司自采的项目硬件，由业务项目组组织相关专业与供应商进行到货验收设备安装、保存在项目涉及单位管辖区域的，由项目涉及单位负责设备的保管第五十三条项目最终验收前，由项目实施方与项目维护方做好项目维护交接,交接完成后，由业务项目组组织对项目实施情况与《公司某某信息化项目实施服务合同工作说明书》中KPI指标进行审定验收第五十四条项目阶段性验收后，由业务项目组依据合同向计财部提出项目资金计划，由计财部安排项目资金第五十五条项目最终验收后由运营改善部组织项目涉及单位依据《公司项目管理制度》要求进行项目评价第十三章信息化项目需求变更第五十六条对于已经确认的需求，后续系统设计、开发、测试过程中因业务、技术等各方面原因需要变更的，由变更方提出《公司某某信息化项目需求变更申请表》，经过变更方领导签字后提交业务项目组综合评审确认，确认无误后由业务项目经理签字后提交给项目实施方第五十七条项目实施方收到需求变更申请后，进行技术、成本、计划的评估，评估可行的，由项目实施方项目经理签字确认生效，同时更改与该需求变更所涉及的所有验收文档第五十八条对于项目实施方评估有异议的需求变更申请，由项目实施方组织相关项目实施人员与业务项目组综合讨论协商解决第十四章信息化项目文档管理第五十九条所有信息化项目文档按照《公司文件体系管理制度》要求编制、管理第六十条项目实施方提供给业务项目组的文档必须经过项目实施方项目经理签字确认第六十一条所有项目公开发布文档必须经过业务项目经理签字确认，并由业务项目组兼职文档员整理收集第六十二条项目最终验收后由业务项目组兼职文档员将所有项目过程文档提交运营改善部项目管理专业归档保存第十五章信息化项目质保期管理第六十三条项目实施方与项目维护单位分别安排专业技术人员7某24小时参与项目质保期问题处理，做好项目实施到维护的过渡，质保期内系统应用问题通过《公司某某信息化项目问题跟踪表》进行跟踪解决第六十四条信息化项目质保期中各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理第六十五条如项目质保期问题较多，质保期内无法全面解决，业务项目组与项目实施方共同商议后续解决方案，商议不妥的按照合同条款处理第十六章奖励与考核第六十六条信息化项目奖励申请原则

（一）按照项目阶段要求，完成项目建设，并取得预期效果，对相关单位给予一次性奖励

（二）对项目实施过程中有突出贡献的单位或个人给予单独奖励第六十七条信息化项目实施过程中出现下列问题时，对涉及的单位和个人提出考核意见

（一）项目实施过程中未按要求配合项目工作，影响项目实施进度或质量，对相关责任单位每次处罚500-20某某元，对主要责任人每次处罚100-1000元

（二）由于项目实施方原因影响项目建设或者未达到项目预期目标的，按合同条款处理公司项目管理制度4

一、总则为了进一步完善某某有限公司（以下简称“公司”）在大队各二级企业的内部管理机制，提高公司适应激烈的市场竞争能力，大力拓展公司在地灾工程施工行业的市场份额，努力完成大队制订的各项经营目标，特制订本管理制度

二、资质使用费用向大队内使用公司资质中标的各二级企业收取项目中标金额的

1.0%作为公司的资质维护费用

三、招投标、签定及管理根据合作人提供的工程概况及相关信息资料，若需组织我公司技术人员进行招投标工作及对合作项目进行现场实地考察，由资质使用部门向公司总经理，调配相关部门专业人员，费用由合作人负责（按1500元/人次计取，差旅费、住宿费以实际发生费用为准）资质使用部门与业主进行合同洽谈，经大队经管办审批后，正式与业主签定“施工合同”公司与业主签定合同后七日内，由资质使用部门参照本管理办法负责与合作人签定“劳务分包合同；严禁将工程再进行转让、分包中标项目工程款必须汇入公司基本账户，公司再根据合作人编制的工程进度申请书支付工程款（合作人公司提供相应金额的增值税专用发票），并对合作人在施工过程中的资金使用情况进行监督管理资质使用部门根据大队规定将合同原件一份上交大队财务科存档、一份交大队经管办存档，其他部门备留复印件

四、资质使用部门权利及义务

（一）工程质量管理

1、严格执行国家有关建筑工程规范和标准，严格执行公司的质量管理制度及施工质量规范、标准并应严格按审定的施工图进行施工

2、资质使用部门应主动配合当地行政主管部门的质量检查，以及建设、监理、设计等现场监督和指导；主动接受大队有关职能部门的检杳、指导

3、根据合同要求，资质使用部门制定项目质量目标计划，成立质量管理领导小组，落实质量管理责任制度

4、资质使用部门监督合作人严格按图施工，抓好施工工艺流程、质量标准和施工图等技术交底工作，对重点质量疑难问题要组织相关人员进行技术攻关严格按照施工工艺流程和质量标准进行施工，确保工程质量达到合同相关要求

5、资质使用部门开展全员、全方位、全过程的质量管理工作

6、资质使用部门应建立和健全项目质量控制体系，严格控制工程施工前、施工过程中、完工后的相关质量

7、资质使用部门应派施工员做好施工现场的质量检查，按程序重点检查隐蔽工程，做到资料手续健全

9、资质使用部门做好竣工前的各项准备工作，确保竣工验收一次通过

（二）及文明施工管理

1、资质使用部门要求合作人严格执行国家及地方政府有关法律、法规，严格执行大队有关安全生产的规章制度，制订质量、安全生产目标

2、坚持“预防为主，安全第一”的方针，落实安全生产责任制度，编制安全生产计划，成立质量、安全管理领导小组，责任到人

3、抓好安全教育，坚持安全例会制度，落实安全培训，特殊工种必须持证上岗

4、严格执行安全操作规程，落实安全技术措施，抓好“三宝、四口”及安全设施、设备等防护工作，做好施工现场的防火、防盗等消防保卫工作

5、坚持例行安全检查制度，从“查思想、查制度、查现场、查隐患、查事故处理”着手，抓好日检、周检、月检及施工过程中的隐检等相关安全检查工作,做好安全记录并建立安全台帐

6、按公司以往现场的范本落实“七牌一图”，划分工作、生活区域，做好“二报”（即当日完成工作情况和次日）以及各种警示牌、指示牌、宣传牌等工作和消防工作

7、实施临时水电设施专人管理制度，执行统一工人着装、持证上岗进入施工现场的管理制度

8、保持施工现场清洁，做好各项文明施工的具体工作

（三）工程施工进度管理

1、根据公司与业主合同所要求的工期安排编制施工进度计划总表

2、根据施工进度计划总表，科学合理的.编制分部、分项工程施工进度计划

3、根据施工进度计划总表编制旬、月、季施工进度计划、劳动力安排计划、资金计划、材料采购计划等

5、严格按进度计划检查工程实际进展情况，对延误和滞后的单项施工进度计划要进行及时修订，并提出加快施工进度的措施，保证按合同要求完成该项工程

五、技术资料及档案信息化管理合作项目的工程资料由资质使用部门联通合作人完成，需配合大队档案室做好工程资料的积累、整理和归档工作归档资料必须及时、真实、完整、整理成册并建立电子文档格式作为公司留底存档、并提交业主单位、勘查设计单位、监理单位

六、施工队伍及工人工资管理

（一）合作人应严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律以及地方政府的相关法规，并严格执行公司对施工队伍的有关管理制度

（二）及时按规定办理施工队伍及工人的相关保险事宜

（三）加强用工管理，办好进场人员的用工审批，做到身份证、暂住证和特殊工种操作证等证件齐全

（四）坚持对施工队伍及工人进行安全教育、质量教育、文明施工教育以及加强成品保护意识等的教育

（五）严格执行按时并如实发放工人工资的管理办法，不得欠发、拖发工人工资，公司将对欠发、拖发工人工资的行为进行严惩和重罚

七、保修及维修管理

（一）保修期以国家规定和《合同》有关条款为准，并按施工合同所签保修金额作为保修金，待保修期满后结清，不计利息

（二）资质使用部门连同合作人负责保修期内的工程质量维修（属正常原因造成），保修期外维修，公司和资质使用部门协商确认维修单位进行维修，并收取建设单位维修成本

（三）若合作人在保修期内不按业主要求进行维修，业主举报至公司，公司责令资质使用部门组织专人进行维修同时公司将按维修实际费用加倍扣罚合作人的保修金公司项目管理制度

51.目的建立一支训练有素的保安队伍、加强所辖区域的保安管理

2.范围适用于公司各管理处

3.职责

3.1部门经理保安工作的全面指导、检查、监督和考核

3.2保安主管负责保安管理工作的具体组织、落实、建议和培训

4.3保安班长负责保安工作的具体实施

4.方法和过程控制

4.1来访人员的管理

4.

1.1任何来访人员进入小区（大厦）、须在来访登记处进行登记

4.

1.2来访人员必须服从小区（大厦）管理人员的合理管理、不得无理取闹、发生争执由管理处协调解决

4.L3凡来访人员不可携带易燃、易爆、剧毒等物品进入小区（大厦）

4.

1.4执行公务的部队、公安、政府公务员等人员、因公进入小区（大厦）、也应出示证件并登记入册

4.

1.5无明确探访对象的人员、在未明来意之前、不得进入小区（大厦）

4.

1.6来访人员进入小区（大厦）内应爱护公共设施、维护环境卫生

4.

1.7小区（大厦）内所有设施、游乐场地等、只为住户开放、来访人员未经管理处同意不得使用

5.

1.8所有推销、收破烂等闲杂人员、未经管理处允许、不得进入小区（大厦）

5.

1.9外来参观人员如事先未与小区管理处取得联系、应请其办妥手续后再进入小区（大厦）

4.2进场施工人员的管理

5.

2.1所有施工人员凭管理处签发的《临时出入证》进入小区（大厦）

4.

2.2保安员在检查《临时出入证》时、应核对相片、施工人员姓名、证件有效期及管理处公章

4.

2.3若出入证丢失、施工人员应到管理处补办证件后方可通行

4.3内部员工管理

4.

3.1内部员工应自觉服从保安人员的治安管理、主动提供配合

4.

3.2内部员工须使用指定的员工通道和专用电梯

4.

3.3内部员工离开辖区时、如有必要、应自觉接受安全检查

4.

3.4内部员工在辖区内各项活动要严格遵守各项规章制度、保安员在各自工作岗位范围有权指出员工各种违章违纪现象

4.4要害部门（位）的管理

4.

4.1凡能影响全面安全的部门（位）均为要害部门（位）、包括:高低压配电房、发电机房、消防中心、财务部、文件资料室和总经理室等、要害部门（位）要有明显标识

4.

4.2其它人员因工作需要进入要害部门（位）、需经值班人员批准方可进入

4.

4.3凡在要害部门（位）工作的人员要忠于职守、具有强烈的责任心、认真学习岗位技术、消防知识、熟悉并严格遵守操作规程

4.

4.4一切要害部门（位）、严禁携带易燃、易爆等危险物品进入

4.

4.5消防设施、器材要加强管理、经常检查、保持完好、严禁移动或挪作它用

4.

4.6机械设备、线路管道、仪表、阀门、开关等要建立定期维修保养制度

4.

4.7主管需定期对要害部门（位）的安全落实情况进行检查

4.5对拾遗物品的管理

4.

5.1员工在小区（大厦）内捡获任何物品都必须及时交到管理处

4.

5.2管理处当值人员在接到物品时、必须将所捡物品进行详细记录

4.

5.3所拾物品均由质检员负责保管并张贴拾遗物品启示通知顾客

4.

5.4贵重物品保留一年无人认领时、由部门经理上报公司另行处理、一般物品保留三个月无人认领时、由部门经理做出处理决定并报公司备案

4.

5.5顾客认领失物时、须说明失物的内容、失物地点和出示其他有效证明后方可签字认领

4.6控制中心的管理

4.

6.1控制中心是整个大厦的控制枢纽、负责对接收到的信息进行处理、及时调度、安排有关人员执行

4.

6.2控制中心人员必须熟悉大厦各类管理人员的职责范围和特长、熟悉大厦基本结构、设备、器材布置及其控制范围

4.

6.3了解各类人员每天工作安排及行动去向

4.

6.4通过各类通讯设施、及时通知有关人员处理有关事宜及与公司的工作联系

4.

6.5受理顾客投诉、及时调配人员处理并做好记录

4.

6.6密切监视、熟练操作消防控制主机、及时处理火警、故障信号、并做好记录

4.

6.7检查消防控制主机回路、分区、隔离点、故障状态及原因、检查消防联动柜监控性能及信号灯状况

4.

6.8通过监视器密切监视出入大厦人员情况、发现可疑问及时通知附近有关人员注意和处理、并记录在案

4.

6.9做好大厦公用房、设备房钥匙的管理

4.

6.10指挥处理任何紧急情况、下达作战方案、必要时通知有关领导或向社会机构求援、并做好详细记录

4.

6.11协调好保安、保洁管理工作

4.

6.12每天7:00收听新闻及天气预报、8:0022:00按规定音量播放背景音乐、〜检查控制中心各设备是否处与正常位置公司项目管理制度2

一、目的规范管理处物业管理服务的监督和检查工作，确保提供服务的质量能满足业主的要求

二、适用范围适用于所有物业管理处属下人员服务质量的内部检查

三、职责

1、管理处各岗位人员负责辖区各项工作的日检

2、各区域主管负责分管工作的旬检

3、管理处主任负责组织管理处每月工作的月检

四、工作规程

1、日常管理1管理处每日按要求对责任区至少进行一次巡视和检查，具体检查内容包括a、公用设施是否保持正常使用功能；b、辖区内各装修施工队有无违章作业现象；c、有无私占用、使用公共场地现象；d、辖区及楼宇内环境是否保持清洁、卫生；e、园区绿化植物完好情况小区主任根据栋数、人员配置及工作侧重点情况合理分工巡楼任务、包括主任、管理员、机电、收款员、保安队长管理员每日将巡检结果记录在日巡楼记录表、小区卫生情况检查表、小区绿化情况检查表内对检查中发现的.不合格项，管理员应及时向管理处主任反映，由相关部门人员按规定进行处理

2、工程机电维护机电人员每日对设备的运行状况进行巡视和记录，工程机电主管对其进行检查后签名，对记录或检查中发现的问题应及时分析原因，并采取相应的纠正措施进行处理

4.

6.13做好交接班记录

4.

6.14顾客装修或专业技术人员需暂时隔离某报警点时、应积极配合、及时恢复并做好记录

4.

6.15严格遵守设备保养计划

4.7对停车场的管理

4.

7.1小区（大厦）内停车场属于私家停车场、原则上外来车辆不得进入

4.

7.2顾客可根据需要向管理处申请租用车位

4.

7.3顾客申请经管理处经理审批后、签订《停车场车位租用协议书》

4.

7.4停车场保安凭管理处签发的《车辆出入证》对车辆进行检查、《车辆出入证》上须有车主及其车辆的相片、姓名及车牌号码、车位号码、车主房间号码等资料、若资料有所变动、应及时知会管理处重新办理

4.

7.5经同意进入小区（大厦）停车场的外来车辆、须服从车场保安的调度指挥、不得乱停乱放、扰乱车场秩序、若出现不服从管理者、保安员应立即通知部门主管以上人员进行处理

4.

7.6外来车辆停放时间超过半小时应按收费标准收费

4.

7.7出租车接送顾客进入后应马上离开如需等候、应停靠在指定位置、司机不得下车离开停车场或在小区范围内走动

4.

7.8进入车场的所有车辆都必需经车场保安员进行车辆外观检查、并做好记录

4.

7.9车场内车辆如发生交通事故、保安员应立即保护现场、通知部门主管以上人员到现场处理、必要时须请交通部门进行处理

4.

7.10车场内车辆若发生故障、小型维修可在车场内进行、维修完后应清理周围环境、其它维修禁止在车场内进行

4.

8.11车场内车辆如出现漏、滴油情况、车场保安员应立即通知车主进行检查并处理、若通知不到车主须将情况上报部门主管、并按排保洁员进行清理

4.

9.12车场内严禁试刹车、驾驶练习

4.

7.13因车主原因造成车场内公共设施、设备损坏时、要追究车主责任、并赔偿一切损失

4.

7.14因保安员原因造成车场内车辆损伤、追究保安员责任、情况严重时将追究刑事责任

4.

8.15违章处理方法采用警告、锁车、罚款等形式

4.8对参观游览客人的管理

4.

8.1进入小区（大厦）的参观游览客人应衣冠整齐、注重礼仪、爱护小区（大厦）环境

4.

8.2参观时应在指定范围内活动、按指定路线行走

4.

8.3参观游览客人不得在小区（大厦）内高声喧哗、不得成群结队、堵塞交通

4.

8.4损坏公物、照价赔偿

4.9突发事件的管理

4.

9.1保安当值期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与当值主管及其他同事联系

4.

9.2对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并由当值主管组织人员对可疑人员进行查问

4.

9.3保安员对刑事犯罪现场进行保护、并征得部门经理同意后将可疑人物交公安部门处理

4.

9.4对纠纷事件、保安员应稳定事态的发展、并对当事人双方进行劝阻、以制止事态的扩大

4.

9.5如纠纷是由顾客与我方意见不和而产生、我方当事人应礼貌地进行解说并等待上级领导到场处理

4.

9.6保安员因队友处理纠纷事件到场协助、首先应了解事情的原因、发生经过、当事人的身份及申诉的理由、再行协助处理

4.

9.7当值主管到场后应了解情况、组织人员维护现场秩序、控制事态发展、对纠纷双方进行劝解、以缓和事态、如事态不得以解决、应将纠纷双方请到管理处、以将事情控制在最小范围内

4.

9.8部门经理对纠纷双方进行处理、调解、如若不能得以解决、将当事人双方交有关部门处理

4.

9.9如若出现伤亡现象、部门经理组织人员保护好现场并将伤者送到医院、并向公安机关报案

4.10物资放行的管理

4.

10.1由顾客到管理处办理物资搬运申请手续、管理处当值人员需详细填写搬运物资名称及搬运顾客资料、若非顾客本人办理、须有顾客在《物资搬运放行条》上的签名或委托书、当值人员除查验申办人的身份证外、还需与顾客本人联系确认

4.

10.2由质检员核对、追收尚未交缴的各项费用、并签字认可

4.

10.3由保安员随申请人到现场核实所搬货物与申请内容是否相符、保安员登记搬运车辆车牌号、司机证号、身份证号、手续完善后、予以放行

4.11夜间查岗的管理

1.

11.1夜间查岗工作是保安管理的一项主要内容、目的在于检查高管理处的保安员夜间工作状况、保证夜间的保安工作质量

4.

11.2夜间查岗按照计划制定和人员配置情况分为“a级检查”、“b级检查”和“c级检查”三种、a、b级检查事先必须制定年度检查计划、为保证查岗情况的真实性、须对制定的检查计划设立相应的保密范围a.“a级检查”系全公司范围内的检查、计划由品质管理部运每年12月出31日前制定完成、报管理者代表审批、由部门经理级以上人员担任查岗人员、计划保密范围至总经理、管理者代表及品质管理部、由品质管理部于计划实施前段时间24小时内通知查岗人员、由管理者代表监督执行、“a级检查”必须保证每年至少六次b.“b级检查”是以各部门为单位的内部检查、计划由各部门经理于每年12月出31日前制定完成、报品质管理部审批、由主管级以上人员担任查岗人员、计划保密范围至总经理、管理者代表、品质管理部及部门经理、由部门经理于计划调节24小时内通知查岗人员、由品质管理部监督执行“b级检查”每月进行一次c.“c级检查”系无计划不定时的临时性突击检查、通常在特殊情况下进行、由品质管理部或各部门经理临时决定检查范围、查岗人员和查岗时间的组织安排

1.

11.3若检查计划在实施过程中因人员变动或其他原因需改变时、由原计划编制部门负责调度、安排

4.

11.4夜间查岗必须包括以下内容a.保安员夜间工作状况b.通信设备使用情况c.保安员准备配戴情况d.交接班记录

5.

11.5查岗人员须据实填写《夜间查岗情况登记表》、并由接受检查的当值人员签字确认、查岗人员需将填好的表格于检查后的第一个工作日交还发表部门（人）

6.

11.6检查结果的处理a.品质管理部须对a级检查的结果进行全公司范围内的通报、并负责监督有关部门采取预防和纠正措施b.各部门经理须对b级检查的结果进行部门内部通报、并监督纠正预防措施的实施情况、并将检查结果于检查后一周内提交品质管理部备案、品质管理部根据b级检查的情况决定是否进行全公司通报c.由品质管理部组织的c级检查结果处理方式同a级检查、由部门经理组织的c级检查结果处理方式同b级检查

5.监督执行由管理者代表对保安工作管理的落实情况进行监督

6.支持性文件《保安岗位管理办法》公司项目管理制度6为确保人民生命财产安全，坚持安全生产，以预防为主的方针，明确有关责任，做到及时排除安全隐患根据各工地实际情况，特制本办法

一、建立健全的组织机构，项目部根据生产安全需要，成立安全保卫科，下设安全组长（施工员兼任），施工队队长和爆破员为施工队安全员；

二、落实责任，要求项目部工程开工时，即时把安全生产工作做到三同时，并在承包合同附有安全条款，民工包头为工地第一责任人，项目专职安全员做到时常实地检查，在检查时要有详细记录，同时工地责任人要在检查记录上签字；

三、加强宣传教育，项目部做到每月有一次安全生产总结，存在确属解决不了的发全隐患，及时报告安全股，对施工队要不定期的进行安全教育，现场指导,提高民工安全意识；

四、加强工地危爆物品管理，做到按有关管理办法，进行跟踪管理，不得流失，工地按实开证，完工后及时协助收回；

五、开边山、备料组必须要持有效证件签订工程合同，视工程量大小，每组不得少于1—2名爆破员，同时与局安全生产股签订安全责任状；

六、工地施工，凡属安全生产管理人员、施工员、安全员时刻配戴安全标志,施工地段要有明显的.警示牌，局安全检查小组不定期的对工地检查，发现违反上述规定的每人次罚款100—200元；

七、凡属项目部所管工地机械安全生产包括小车按机务管理办法中有关规定执行，但必须做到责人责机，准驾机型上机，特殊情况需经主管或分管领导同意方可上机，擅自上机所造成事故由当事人负责公司项目管理制度

71、总则为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针，使每个职工懂得消防工作的重要性，增强群众防范意识，把事故消灭在萌芽状态，现结合施工现场的实际状况，制定以下防火管理制度

2、施工现场防火的安全管理1施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，建设单位应用心督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作2施工现场都要建立、健全防火检杳制度，发现火险隐患，务必立即消除，一时难以消除的隐患，要定人员、定时间、定措施限期整改3施工现场发生火警或火灾，应立即报告公安消防部门，并组织力量扑救4根据“四不放过”的原则，在火灾事故发生后，施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作对火灾事故的处理提出推荐，并用心落实防范措施5施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中，务必有防火安全的资料，合同建设单位共同搞好防火工作6在编制施工组织设计时，施工总平面图、施工方法和施工技术均要贴合消防要求7施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域8施工现场夜间应有照明设备，持续消防车通道畅通无阻，并要安排力量加强值班巡逻9施工作业期间需搭设临时性建筑物，务必经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品O10施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用H在土建施工时，应先将消防器材和设施配备好，有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓12焊、割作业点，氧气瓶、乙燃瓶、易燃易爆物品的距离应贴合有关规定；如达不到上述要求的，应执行动火审批制度，并采取有效的安全隔离措施13施工现场的焊割作业,务必贴合防火要求,并严格执行“电焊十不烧”规定14施工现场用电，应严格执行上级有关文件规定，加强电源管理，防止发生电气火灾15冬期施工采用保温加热措施时，应进行安全教育；施工过程中，应安排专人巡逻检查，发现隐患及时处理

3、工地防火检查制度

（1）项目经理部每月定期组织有关人员进行一次防火安全专项检查；每周一次定期安全检查中对防火安全进行检查

（2）检查以宿舍、仓库、木工间、食堂、脚手架等为重点部位，发现隐患,及时整改，并做好防范工作

（3）宿舍内严禁使用电炉、煤油炉，检查时如有发现，除没收器物外，罚款50元

（4）木工间不得吸烟，木屑刨花每一天做好落手清，如堆积不能及时清运的，处以罚款50元，木工间发现有人吸烟者罚款10元

（5）按规定时间对灭火器进行药物检查，发现药物过期、失效的灭火器，应及时更换，以确保灭火器材处于正常可使用状态

4、施工现场动用明火审批制度

（1）一级动火审批制度禁火区域内油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃气体的容器以及连接在一齐的辅助设备；各种受压设备；危险性较大的登高焊、割作业；比较密封的室内、容器内、地下室等场所进行动火作业，由动火部门填写动火申请表，项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查，在落实安全防火措施的前提下，由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名，然后提交项目防火负责人审查后报公司，经公司安全部门主管防火工作负责人审核，在一周前将动火许可证和动火安全技术措施方案，报上一级主管部门及所在地区消防部门审查，经批准后方可动火

（2）二级动火审批制度在具有必须人危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业，小型油箱等容器、登高焊割、节假日期间等动火作业，由项目施工负责人在4天前填写动火许可证，并附上安全技术措施方案，项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检杳，在落实防火安全措施的前提下，由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名，报公司安全部门审批，批准后方可动火

（3）三级动火的审批制度在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业，由申请动火者填写动火申请单，在3天前提出，经焊工监护人签署意见后，报项目防火负责人审查批准,方可动火

5、消防安全管理制度

（1）在防火要害部位设置的‘消防器材，由该部位的消防职能人负责维修及保管

（2）对故意损坏消防器材的人，按照处罚办法进行处理

（3）器材保管人员，应懂得消防知识，正确使用器材，工作认真负责

（4）定期检查消防器材，发现超期、缺损的，及时向消防负责人汇报，及时更新

6、义务消防队训练计划为了保证本工程项目顺利实施，保护国家财产及职工生命安全，本工程成立了一支义务消防队为更好地发挥义务消防队的预警预报潜力，提高业务素质，成为一支训练有素、机动灵活、适应工地错综复杂的消防环境需要的队伍，特制订以下训练计划

（1）义务消防队每月组织一次活动，可采用丰富多彩的形式，如消防知识讲座、经验交流会、参观观摩会、观看录像等

（2）活动的形式和资料由消防领导小组或义务消防队队长负责安排，通过活动使队员们深刻地认识到消防工作的重要性，针对工程实际状况，结合工程进度明确防火重点部位，掌握消防器材的操作知识，提高危险因素分析潜力和扑救方法

（3）及时与当地消防部门建立联系，搞好消防联防工作有计划地到当地消防部门参与联谊活动，观察消防队员消防演习

（4）定期举办义务消防队员消防操作技能训练，做到“防消结合”

（5）根据工程进展实际状况实际状况，适时举办一些消防培训活动

7、特殊重点部位防火管理制度

（1）不准在高压架空线下面搭设临时焊、割作业场，不得堆放建筑物或可燃品

（2）各种警告牌、操作堆积牌、禁火标志悬挂醒目齐全

（3）焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙快发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30mo

（4）乙焕发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2m,使用时两者的距离不得少于5m氧气瓶、乙焕发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用

（5）施工现场的焊割作业，务必贴合防火要求，按规定应配置必须数量灭火器，严格执行“十不烧”规定

（6）动火作业前务必执行审批制度，履行交底签字手续

（7）严格执行奖惩制度，遵守消防规章制度，对未出大小火灾事故，能消除火灾隐患或勇敢扑灭火灾事故的个人给予表彰和奖励，对违反规定，造成火灾事故的人员视情节给予处罚，造成严重后果的依法追究刑事职责

8、材料仓库防火管理制度

（1）施工现场材料仓库的安全防火由材料仓库负责人全面负责

（2）对进入仓库的易燃物品要按类存放，并挂设好警示牌和灭火器

（3）经常注意季节性变化状况，高温期间如气温超过380c以上时，应及时采取措施，防止易燃品自燃起火

（4）仓库间电灯要求吸顶，离地不得低于

2.4m,电线敷设规范，夜间要按时熄灯

（5）工地其他易燃材料不得堆垛仓库边，如需要堆物时，离仓库持续6m以外，并挂设好灭火器

（6）严格检查制度，做好上下班前后的检查工作

9、木工间防火管理制度

（1）木工间由木工组长负责防火工作，对本组作业人员开展经常性的安全防火教育，增强防火意识和灭火技术

（2）使用机械务必严格检杳电器设备、安全防护装置及随机开关，破损电线及时更换

（3）木工间严禁烟火，如发现作业人员抽烟或作业场内有烟蒂按规定罚款处理，每一天做好落手清工作4木工间内的灭火器，经常检查，发现药物及压力表失效时，及时与工地安全员联系更换5按国标设置安全防火警告标志及警告牌，做好防火安全检查工作，发现隐患，及时整改6木工间非作业人员严禁入内，一旦发生人为火灾事故，应追究当事人职责

10、机修间防火管理制度1机修间的安全防火工作由机管员全面负责2机修间各种防火警告牌务必齐全，各种制度上墙3机械设备安放位置选取合理，电线及配电箱设置规范，做好机械的接地或接零下班时切断电源4油类物品要归类存放，配备必须数量有效的灭火器5按规定做好每一天的检查工作，发现火灾隐患，及时采取措施

11、电焊间防火管理制度1电焊间防火安全工作由组长全面负责，对本组作业人员要加强安全宣传教育，增强防火观念和灭火技术水平2建立动用明火审批制度，做好审批工作，操作时，应带好“两证”特种工种操作证、动火审批许可证，并配备好灭火器，落实动火监护人，焊割作业应严格遵守“电焊十不烧”及压力容器使用规定3作业场内严禁烟火，违章按规定罚款处理4灭火器挂设务必贴合要求，经常进行检查，发现药物及压力表失效时,及时与工地安全员联系更换5各种安全防火警告标志及警告牌务必悬挂醒目、齐全6开展经常性防火自我检查，发现隐患，及时整改

12、油漆间防火管理制度1工地油漆间设专职的仓库保管员2仓库保管员应懂得化学危险品的基本性质，工作认真

3、保安保安队长每日对保安员工作进行检查，将检查如实记录在《保安一日工作记录表》内对发现的不合格项应及时采取纠正措施，并按有关规定进行处理

2、旬检各区域主任、机电组长、保安队长每旬分别对各范围内工作进行一次全面检查，并在对应记录表上作出相应的小结和评价

3、月检

1、管理处主任会同机电主管每月最后一周周末组织相关人员对机电设备房进行检评，以设备的保养完好及设备和房屋的清洁为主要评比内容，并进行设备的运行、保养、维修等考评记录

2、管理处主任会同保安大队根据《保安员考核规程》对保安队进行月检,并在《保安工作月检表》上作出相应记录、评价

3、管理处主任会同质管部每月底对管理员的纪律、工作实绩等方面进行评价打分，并进行管理人员考核评比记录

4、对返工或返修后的服务过程由检查人员按标准要求重新验证并做记录

5、记录的归档和保存

1、日检旬检记录由管理处各岗位负责归档和保存，保存期限为1年

2、月检记录由部门主管负责归档和保存，保存期限为3年

五、相关记录

1、《日巡楼记录表》

2、《小区卫生情况检查表》

3、《小区绿化情况检查表》

4、《设备运行记录表》

5、《设备保养记录表》

6、《设备维修记录表》

7、《一日工作记录表》

8、《保安工作月检表》3严禁库内吸烟，对违者进行严格处罚4建立“禁火区”动火审批制度室内电器设备应贴合防火、防爆要求5正确配置灭火器材，做好定期检查6严禁闲人入内

13、职工宿舍防火管理制度1职工宿舍防火工作有室长负责，室员共同配合2宿舍内严禁使用电加热器具3宿舍内电线由电工安装完毕后，禁止他人乱拉乱接4严禁躺在床上吸烟，电扇不得放在床内吹风5职工宿舍每50m2设置一只灭火级别不小于3a的灭火器，定期检查期使用可靠性，按时补换药物6防火工作负责人要持续高度警惕，经常巡视生活区域及宿舍，发现危险因素，及时消除隐患

14、食堂间防火管理制度1工地食堂防火安全工作由炊事班长全面负责，经常对炊事人员进行防火安全教育，提高灭火技术，增强防火意识2炊事人员在作业时严禁吸烟，使用电器设备时要严格检查，发现隐患及时整改3食堂间内个性是灶间灭火器务必齐全、有效，各种防火警告牌挂设完整、醒目4做好经常性防火检查工作5灶间严禁堆入易燃物品，炊事人员如违反有关规定所引起的火灾事故,应追究当事人职责

15、奖励与惩罚1奖励方法1关心消防工作，用心投入消防工作，成绩显着的2模范遵守消防法规，制止违反消防法规的行为，表现突出3）及时了解和消除重大火险隐患、避免火灾事故发生的4）用心扑救火灾、抢救公共财产和人民生命财产，表现突出的5）对查明火灾原因有突出贡献的6）在消防工作其他方面做出显着贡献的7）对以上在消防工作中有先进事迹的个人应给予表扬和奖励

（2）惩罚规定有下列行为之一，情节较重的，由本单位或上级主管部门给予行政处分或经济处罚1）施工人员不按防火制度规定进行施工2）防火负责人不履行职责的3）值班人员撤离职守或失职的4）不按规定添置消防器材、设备的职责人5）故意损坏消防器材的公司项目管理制度

81、电气线路安装必须符合国家标准规定，不得随意移动，调换，增减或者改变接线方式，有关专业人员必须了解本单位电源总分开关以及动力，照明线路的.位置和走向，如遇紧急情况，第一时间处理；

2、专业电工必须持证上岗，不得违章作业，对于电气线路要检查各种电气开关是否设置漏电保护装置，用电器的金属外壳接地或者接零应完好有效；

3、电箱或者电路作业时，必须切断电源，悬挂标志牌，必要时设专人看管,防止有人误合闸；

4、所有电箱门必须保证处于上锁状态，非专业电工严禁开启，每日有专业电工填写巡检记录表并附于电箱门醒目处；

5、电气设备起火时，先切断电源，灭火时使用二氧化碳和干粉类灭火器；

6、在空间小，地面潮湿等场所施工必须选用符合规定的低压电，照明器具必须符合规范高度公司项目管理制度9为了贯彻国家最新颁布的《安全生产法》精神，执行“安全第一，预防为主”的方针进一步加强进一步宣传安全生产的重要性，加强对现场施工人员安全用电及自身安全防护意识，以达到普及安全知识，增强安全意识，提高自我保护能力的最终目的有效防范施工领域安全事故的发生，认真履行安全生产职责，保障职工在生产过程中的安全和健康，特制定项目经理部安全用电管理制度，以确保施工生产的正常有序进行

1、施工现场所有电气线路、配电箱、电气设备、施工照明等使用操作必须由具有有效操作证件的合格电工操作，严禁非专业人员、无本电工操作电气操作人员必须按要求到期及时更换操作本

2、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护及安全防护用品

3、电工作业须由两人配合进行，并按规定穿戴绝缘鞋，带好绝缘手套，使用绝缘工具严禁带电接线和带负荷拔插头等

4、停用的‘设备必须拉闸断电，锁好开关箱，并挂上停电禁止合闸标牌检修设备必须将前一级开关断开，并挂上有人检修禁止合闸警示牌或将设备的电源线在开关下端拆除

5、搬迁或移动用电设备必须经电工断电处理后进行对临时用电设施使用过程中发现的异常情况，要及时向有关人员报告和解决

6、维护电工必须按要求填写“电工维修工作记录”和“电工值班记录”

7、电气操作人员必须经常学习关于电气方面的知识，电气操作规程，把好施工现场用电关，保证施工中安全用电

8、经理部安全监督组定期组织或安排电工巡视检查，保证电器、配电箱、供电电缆、保护接零、重复接地等处于完好状态并对检查中发现的问题和隐患定人、定措施、定时间进行解决整改公司项目管理制度

101、所有钥匙均应放置在钥匙柜内对应的号位上，由办公室文员统一管理

2、值班人员在上班时，都要与上一班一同核对、清点钥匙柜内的钥匙，并在交接班本上签字

3、如需要使用空房钥匙,须到钥匙管理人员处登记领取

4、领取钥匙时，领用人及借出人须在领用表上登记以下内容1钥匙领用时领用者本人签字；2领用钥匙数量；3领用钥匙数量；4领用钥匙目的；5钥匙借出时借出人员签字；6钥匙使用完毕,领用人员归还钥匙并签字；7钥匙归还时间；8钥匙归还时借出人签字

5、发放钥匙完毕后,要将发放的.钥匙与签发本上的记录相核对,确保没有误签、错签和漏签

6、钥匙在领取后，不可转借他人

7、钥匙归还后,如果仍需使用，必须重新签字领取

8、钥匙丢失或损坏要立即通知部门负责人公司项目管理制度11

一、注意清洁卫生，持续宿舍内整洁，不准乱倒垃圾

二、提高防火意识，将火灾防患于未然

三、注意用电安全，严禁乱接乱拉电线

四、节约用电，严禁使用功率大于100瓦的电器，以及不能开长夜灯，如发现,罚款50次00元

五、注意礼貌，不能随意大小便及吐痰，不能只穿短裤到处逛

六、严禁酗酒、打架、赌博、卖淫、偷盗现象，否则，视情节轻重，罚款100~500元，情节个性严重者，除罚款外，并开除出工地

七、用语礼貌，不准说粗言滥语

八、厨房前的剩饭剩菜不准乱倒，要及时清理门前排水沟，保证环境整洁

九、厨房内要经常清洗及消毒，保证饮食卫生

十、行为及作风要礼貌，不准耍流氓行为，否则不发工钱并开除出工地

十一、不准偷盗工地上及宿舍内的铁钉并相互转卖，违者罚款200~500元公司项目管理制度12第一章、总则

1.

1、目的科学技术是公司的核心资源，科学高效的管理体系是公司资源得以高效配置的关键，技术革新、工艺改进、新产品开发、管理流程的持续改进是维护公司核心资源、保持公司市场竞争力的关键所在为提高公司项目研发效率、规范项目研发行为、优化管理效率，使公司模式由生产制造型转变为持续研发型，特制订本制度

1.

2、适用范围

1.

2.1本制度适用公司所有部门及员工，因此本制度所指研发活动为全员参与活动

1.

2.2本制度所指研发是指

1、通过技术革新及工艺改进使公司既有产品的生产效率、质量、成本得以优化并转化为经营成果的；

2、通过开发新产品，并转化为经营成果的；

3、通过管理方式方法的改进，使公司的运营效率、运营成本得以优化并转化为经营成果的第二章、研发的流程

2.1研发的发起

2.

1.1研发的发起包括公司的任何员工、公司的外部人员以及公司指定具体是指所有通过对市场及行业信息的研究提出新产品开发建议并经公司批准立项采用的，所有通过对公司生产方式及工艺的研究提出生产效率提升、改进生产工艺建议并经公司批准立项采用的，所有通过对公司运营管理模式的研究提出管理效率提升、管理成本优化建议并经公司批准立项采用的公司对批准成立的研发项目进行编号并发文公告

2.

1.2公司对研发发起人给予激励，具体奖励办法按照后续章节

2.

1.3研发项目的发起人应以书面形式编写研发项目可行性报告，根据研发项目的类型，可行性报告应至少包括以下内容

2.

1.

3.1技术革新、工艺改进类项目至少应包括现状分析；技术革新或工艺改进的具体事项，技术革新或工艺改进的原理及方法；项目具体投入预测；项目所产生的效益提升或者成本节约预测；财务部根据投入、效益提升或者成本节约预测计算项目投资回收期及项目收益率（资本成本率统一按项目立项时的银行贷款利率计算）

2.

1.

3.2新产品开发类项目至少应包括市场前景分析；当前公司的现状对产品开发的影响（包括正负面影响）；开发新产品初步方法；新产品的推广的初步方法；项目投入预测；项目收益预测；财务部根据项目投入、收益预测计算项目投资回收期及项目收益率（资本成本率统一按项目立项时的银行贷款利率计算）

2.

1.

3.3管理效率提升、管理成本优化类项目至少应包括现状分析；管理效率提升、管理成本优化的具体方法；项目的投入预测；管理效率提升、管理成本优化所带来的效益提升及成本节约预测；财务部根据投入、效益提升或者成本节约预测计算项目投资回收期及项目收益率（资本成本率统一按项目立项时的银行贷款利率计算）

3.2研发的组织

2.

2.1公司研发的组织按照在公司总经理的领导下、以研发项目负责人为中心、各项目组成员协助的模式进行管理

2.

2.2研发项目的负责人研发项目的负责人由公司发文公告任免为提高研发效率，项目负责人直接对公司总经理（或常务副总）负责，公司赋予项目负责人有直接调配与研发项目相关资源的权力（财务管理权除外）、与研发项目相关事项的决定权及一票否决权，其他部门不可干预项目负责人此项权力其他部门如若对项目负责人的资源调配有异议的，经与项目责任人当面沟通仍未达成共识的，应于24小时内请示总经理（或常务副总）定夺，否则需服从项目负责人的安排

2.

2.3研发项目组成员研发项目组成员由研发项目负责人提名任免，项目负责人在提名时必须说明清楚项目组成员所负责的研发工作内容，公司批准后发文公告任免，任免公告同时行政人事部及财务部存档项目小组成员该项目下的所有工作直接对项目负责人负责一经任命，公司、项目成员所在职能部门、其他职能部门不再干预项目组成员的在该研发项目下的具体工作安排研发项目组成员至少应包括以下人员

1、技术革新、工艺改进的项目至少应包括车间主任、至少一名技术部人员;

2、新产品开发项目至少应包括车间主任、至少一名技术部人员、至少一名市场推广人员；

3、管理效率、管理成本优化类项目至少应包括分管副总

2.

2.4研发项目实施计划的编写项目组成立后，项目负责人应主导项目组成员于一个月内编写完成项目实施计划并报总经理批准，总经理批准后交项目管理中心存档项目实施计划应至少包括项目实施的步骤、每个实施步骤的具体方法以及完成的时间节点项目实施计划一经批准，项目组必须按照项目实施计划的进度安排工作，公司将按照项目实施计划的完成情况考核并根据考核结果计算项目激励，详细项目激励参照后续章节

3.3项目研发过程的控制

2.

3.1研发项目进展的报告研发负责人应至少每月以书面形式并当面向总经理回报项目研发进度完成情况，对于不能如期完成的项目实施计划步奏，应着重如实写明不能如期完成的原因、解决的办法、所需要公司的支持

2.

3.2研发项目组人员的任免项目负责人可在研发项目过程中，对不能胜任研发项目工作的组员予以直接解除研发项目组员职务的权力，项目负责人应填写《研发项目组员解职表》，报行政人事部及财务部备案，由行政人事部发文公告有下列情形的，公司可直接解除研发项目组组员职务，不必经项目负责人同意，由行政人事部直接下达研发项目组员解职通知书并公告，交财务部备案

2.

3.

2.1研发项目组组员在项目研发期间离职的，研发项目组组员职务自动解除

2.

3.

2.2研发项目组组员在项目研发工作中发生重大安全事故的，研发项目组组员职务自动解除重大安全事故指在研发项目工作中造成公司员工或者本人受伤住院的；在研发项目工作中因发生安全事故被政府安监部门下达处罚通知的；在研发项目工作中因发生安全事故对公司资产造成损失达万元以上的（插注本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅本段文字您可自行删除感谢您对此文档的下载）

2.

3.3项目负责人的任免总经理可在研发项目过程中，对不能胜任研发项目工作的项目负责人予以直接解除研发项目负责人职务的.权力，由行政人事部填写《研发项目负责人解职表》，报财务部备案，由行政人事部发文公告有下列情形的，公司可直接解除项目负责人的研发项目职务，由行政人事部下达研发项目负责人解职通知书并公告

2.

3.

3.1项目负责人在项目研发期间离职的，项目负责人职务自动解除

2.

3.

3.2有研发项目组组员在项目研发工作中发生重大安全事故的，项目负责人的研发项目职务自动解除重大安全事故指在研发项目工作中造成公司员工或者本人受伤住院的；在研发项目工作中因发生安全事故被政府安监部门下达处罚通知的；在研发项目工作中因发生安全事故对公司资产造成损失达万元以上的

2.

3.

3.3计划开发周期在三个月以内，实际开发周期超计划开发周期60%仍未完成的，项目负责人的研发项目职务自动解除；计划开发周期在三个月以上半年以内的，实际开发周期超过计划开发周期40%仍未完成的，项目负责人的研发项目职务自动解除；计划开发周期在半年以上一年以内的，实际开发周期超过计划开发周期30%仍未完成的，项目负责人的研发项目职务自动解除；计划开发周期在一年以上的，实际开发周期超过计划开发周期20%仍未完成的，项目负责人的研发项目职务自动解除以上逾期若为项目组以外因素，需由项目负责人填写研发项目展期申请，展期申请必须如实写明展期的原因、新的研发周期等，经公司批准后以新的研发周期为准

2.

3.

3.4项目负责人的研发项目职务解除后，公司将重新任命项目负责人，重新任命的项目负责人有权重新组织研发小组，原项目研发小组随即解散；项目负责人组建新的研发小组后，应重新编写项目研发计划、项目研发预算、项目激励分配方案，报总经理批准后生效执行，后续研发项目的核算、考核、项目激励分配将以新的项目研发计划、项目研发预算、项目激励分配方案为准

3.4项目研发的结束

2.

4.1技术革新、工艺改进类项目该类研发项目以所涉及产品产生正销售利润的时点为研发项目的结束时间节点（注销售利润二所增加的累计销售毛利或节约的累计成本总额-项目研发投入）

2.

4.2型产品开发类项目该类研发项目以所涉及产品产生正销售利润的时点为研发项目的结束时间节点（注销售利润=产品销售毛利-项目研发投入）

2.

4.3管理效率提升、管理成本优化类项目该类研发项目以所涉及的管理制度流程公告实施为时间节点

2.

4.4研发项目开发完成后，研发人员必需编写项目研发总结，着重总结研发项目过程中遇到的问题以及解决的方法，对后续项目研发的建议同时，研发项目所涉及产品的技术图纸、其他技术资料、工艺资料、检验测试鉴定报告、其他经过审查鉴定的有效文件等资料连同项目研发总结的纸质文件及电子档一并归档交分管技术副总处存档

3.

4.4研发项目的失败研发项目失败的，项目研发自动结束经公司研究决定，研发项目已经失去继续研究开发的必要，或者有以下情形的，当判定为项目研发失败

4.

4.

4.1符合以上

2.

3.

3.3条，项目负责人的项目职务被解除的，研发项目即确认为失败

2.

4.

4.2技术革新、工艺改进类项目，所涉及的产品在投产后一年内仍未收回项目投入的，研发项目即确认为失败

2.

4.

4.3新产品开发类研发项目，所涉及的产品在在投产后两年内仍未收回项目投入的；所涉及的产品在产品尚未投产即被市场淘汰的；所涉及的产品尚未投产但产品的市场价格较项目立项时下降幅度超过20%的；研发项目即确认为失败

2.

4.

4.4管理效率提升、管理成本优化类项目在所涉及的管理制度流程虽然已经公告，但因其制度流程缺陷，导致其制度流程被推翻，并被新的制度流程取代或者原流程制度被宣告废止的，研发项目即确认为失败

2.

4.

4.4研发项目一经确认为失败，即自动结束同时，项目负责人必须编写项目总结，重点写明失败的原因、后续类似项目的改善建议第三章研发项目的预算管理

2.1研发项目预算的编制研发项目小组在提交研发项目实施计划时，必须同时提交研发项目预算方案研发项目的预算至少应包括以下内容

（1）、研发项目所需要的各项费用，如差旅费、样品费、模具费、咨询费、劳务费、外聘专家费用等

（2）、研发项目所要投入的设备，研发项目需要投入的设备必须要在编制预算时列明设备的制造商、规格型号、不少于三家供应商的有效报价、设备安装调试维护计划、研发项目失败时设备的处理备案、针对该设备单独编制的投资回收期及收益率

（3）、研发项目所需要增加的人员，因该研发项目需要单独招聘新进员工的,需单独编制岗位招聘需求计划，需列明对所需招聘人员的具体要求

3.2研发项目预算的控制公司对研发项目预算内的投入，经项目负责人核定、财务审核、总经理批准后予以全额报销预算外的投入，需单独填列立项报告，经总经理批准后，交财务备案，财务部根据总经理批准后的立项报告对预算外投入审核无误后提交总经理批准，总经理批准后予以报销；同时预算外的投入,将按200%计算项目成本（备注本文字段为标记性中间文档文字描述，用于隔断标记用，要用此文档的，此段汉字您可马上删掉此文档您可自行下载自行使用，可应用于为一般企业和个人，但不要用作出售用，请尊重他人的劳动成果，编辑者获得的劳动成果来之不易，谢谢配合！）第四章研发项目的核算

3.1研发项目的收入

9、管理人员考核评比记录公司项目管理制度3第一章总则第一条为了加强公司信息化项目管理，规范信息化项目实施流程，确保实现信息化项目目标，特制定本制度第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目第三条公司信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目，（-）投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目；

（二）投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；

（三）投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人第二章信息化项目管理职责划分第五条运营改善部职责

（一）全面负责信息化项目的组织实施工作

（二）按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作

（三）按立项通知书要求开展专业工作，负责编制招标技术文件，组织信息化项目招标工作

（四）负责信息化项目合同的签订工作

（五）负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设

（六）负责信息化项目资料的归档

（七）负责组织项目实施后评价工作

（八）负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作第六条信息化项目申请单位职责

（一）按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作

（二）指派专人进入业务项目组全程参与项目建设

3.

1.1技术革新、工艺改进类项目以技术革新、工艺改进所涉及产品所增加的销售额或者节约的成本作为项目的收入

3.

1.2新产品开发类项目新产品的销售额即为项目的收入

3.

1.3管理效率提升、管理成本优化类项目以管理效率提升、管理成本优化项目所节约的成本作为项目的收入

3.2研发项目的成本

3.

2.1技术革新、工艺改进类项目因进行该项目所增加的成本，包括增加的制造成本、所产生的费用、因该项目所新聘员工的工资

3.

2.2新产品开发类项目包括新产品的全部制造成本、所产生的费用、因该项目所新聘员工的工资

4.

2.3管理效率提升、管理成本优化类项目包括进行该项目所产生的费用、因该项目所新聘员工的工资

4.

2.4项目负责人重新任命的项目，该项目此前实际发生的费用在计算项目利润时按60%予以列支

4.1研发项目分摊的管理费用因项目研发需占用公司的公共管理资源，因此需按照研发项目收入的5%来作为该项目分摊的管理费用

4.2研发项目的利润研发项目的利润;研发项目的收入-研发项目的成本-分摊的管理费用

4.3研发项目的核算流程研发项目的核算部门为财务部，财务部在收到研发项目立项批准书后，对研发项目进行编号归档，日后将对该研发项目所产生的收入及成本归集到对应的研发项目财务部门将研发项目核算结果的初稿以书面形式先送达研发项目负责人，研发项目组对财务部门的核算结果有异议的，应在研发项目核算的初稿回复意见，财务部与研发项目组未能达成共识的，研发项目负责人可向总经理提出意见，总经理的批示即为最终核算结果的方案研发项目组对研发项目核算结果无异议的，研发项目负责人应在初稿上写明无异议并签字,财务部将研发项目负责人签字确认无异议的初稿提交总经理签批，总经理签批后即为最终核算结果第五章研发项目的激励

4.4研发项目的激励原则o研发项目激励以项目提成+项目考核正激励-项目考核负激励的方式进行管理

4.5研发项目的提成研发项目的提成=研发项目的利润某30%

4.6研发项目的正激励有下列情形的，公司对研发项目予以正激励

5.

3.1实际项目研发投入比项目预算投入节约超过10%的，超过部分按30%作为正激励

5.

3.2研发项目实际研发周期比研发项目计划周期缩短10%以上的，按项目提成的5%作为正激励

5.

3.3特别正激励研发项目组组员中对研发项目的成败起关键作用，或者在项目研发过程中，对公司的后续管理方式，管理流程产生重大正面影响的，项目负责人可以向公司单独申请特别正激励，特别正激励不超过项目提成总额的5%,特别正激励的发放对象仅限于相应的研发项目组组员，特别正激励由公司额外发放，不从项目提成中提取

5.4研发项目的负激励有下列情形的，公司对研发项目予以负激励

5.

4.1实际项目研发周期超过计划研发周期的，按超期比例扣减研发项目提成作为负激励

5.

4.2研发项目所涉及的产品因技术革新、工艺改进、新产品设计缺陷导致产品出现质量问题而产生的损失，除按所产生损失总额的全额作为项目成本列支外，按所产生损失的100%作为负激励直接扣减当期项目提成

5.5研发项目激励的分配研发项目激励的分配由项目负责人主导，项目负责人应在项目研发计划获批后的5个工作日内上报研发项目激励分配方案，经总经理批准后报行政人事部及财务部备案公司原则上不干预项目负责人对研发项目激励分配方案的制定，但为确保研发项目激励分配的公平合理，提高参与研发人员的积极性，鼓励更多人参与公司的研发活动中，公司对研发项目激励的分配设定基本分配标准，基本分配标准如下分配比例基数=1/研项目组组员人数，项目组各成员在研发项目激励分配比例不得低于分配比例基数的50%,项目发起人的分配比例不得低于分配比例基数的150%,项目负责人的分配比例不得超过分配比例基数的300%项目负责人可根据项目o组组员在研发过程中的表现适当调整研发项目激励分配方案，但调整的次数不得多于两次，研发项目激励分配方案调整后报总经理签批后交人事行政部及财务部备案

5.6研发项目激励的发放研发项目激励按照季度发放和年度发放结合的原则发放

5.

6.1季度发放部分公司每自然极度终了后的一个月内发放该季度研发项目激励的60%,即每年的

4、

7、10月发放第

一、第

二、第三季度的研发项目激励，第四季度研发项目激励与年度研发项目激励于次年的2月28/29日前合并发放

5.

6.2每自然年度终了后的两个月内发放该年度的研发项目激励的40%,即于次年的2月28/29日前发放年度发放部分遵循年度研发项目总考核的原则发放，年度研发项目总考核规则如下每年度终了，财务部将对本年度所有已结束的研发项目进行汇总统计，计算出所有参与项目研发人员分摊的研发费用，每个参与项目研发人员分摊的研发费用=S单个研发项目的实际研发费用某单个项目实际项目激励发放比例，同时区分出每个研发人员需要分摊的研发成功项目的费用和研发失败项目的费用当研发失败项目分摊的费用占研发成功项目分摊的费用不超过50%时，参与研发人员不需要承担研发失败项目的费用；当研发失败项目分摊的费用占研发成功项目分摊的费用超过50%时，超过部分按30%扣减该研发人员当年研发项目激励年度发放部分，不足扣除的，结转下年，下年亦不足扣除的，后续年份不再结转，该部分费用不影响研发项目激励的季度发放部分

5.7研发项目激励发放的停止符合下列情形的，停止发放研发项目激励

5.

7.1超过研发项目激励发放期限的，研发项目的发放期限为研发项目结束起的两年内，超过两年的，不再发放，所有项目收益归公司

5.

7.2研发项目组成员离职的，该组员从离职之日开始，不再发放此前所参与的研发项目激励

5.8研发项目激励所产生的个人所得税由个人承担公司项目管理制度13

（一）目的及范围

1、签订合同必须遵守国家法律、法规及相关政策

2、对外签订合同必须以维护公司合法权益和提高公司经济效益为宗旨

3、合同作为明确合同双方权利的义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来的，应当签定合同

4、合同采取书面形式，所谓的书面合同指正式合同文本、备忘录、传真、信函、图表等可以以书面形式加以固定的形式如果因情况紧急，要采取国际流行的电子签名加以确认合同内容的，首先要经公司法人同董事长同意，其后要尽可能地采用上面的提到的几种合同形式加以固定

5、本规定所指的合同只包括与公司业务有关的合同，不包括劳动合同

6、公司发展壮大后，聘请法律顾问，由法律顾问根据法定代表人的授权，对合同进行动态监督管理，有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法律顾问对各部门实行指导

（二）合同审查程序

1、部门负责人对合同的真实有效性予以审查

2、分管领导对合同的专业技术性、经济性予以审查

3、本公司法律代表或法律顾问对合同的严密性和合法性进行审核以上人员在认真评审后须在合同上签名，以示承担相应责任

（三）合同的批审权限合同原则上由法定代表人签订，但经法定代表人授权的可以由总经理、副总或其他负责人签署授权方式可以为授权书、电话、传真等签约人必须持有法人委托书，而且必须在授权范围内行使签约权，否则无权签约上述合同在签字之前由顾问律师附签，以说明该合同已经得到了法律上的审查

（四）合同订立之前的前期调查

1、在签订合同之前应当尽可能对对方的以下情况进行了解a、要求对方提供将其主体资格方面的法律文件，如营业执照，重大的交易对象不妨到有关公司登记机关查其登记内容；b、交易公司的背景和相关历史；C、对交易公司的营运状况进行分析；d、对交易公司的信用信誉情况进行了解，如过去是否认真履行了与他人之间订立的合同，是否有欺诈或不讲信用的行为，是否已卷入与他人的或与国家机关的纠纷；e、对交易公司的资信了解，包括是否有房屋还是租用他人房屋、相关财产是否抵押

2、所欲签订的合同在经济上的可行性可交由财务部门审核，财务部门有相关建议的，可以在合同草拟稿中说明，并由会计签名

3、以上情况在签订合同之前应尽可能知晓，如果调查了解的成本过高，可以在将来签订主合同时加入对方保证条款

4、经办人员对以上信息的记录或调查的情况将来与合同原件一并入档

（五）合同的订立步骤

1、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立书面合同

2、合同由各级经办人自行拟稿，合同内容包括标的、数量和质量、价款或酬金、履行的期限、地点和方式、违约责任等主要条款涉及合同对于适用法律及选用仲裁条款要尽可能选择中国法律及本地范围内仲裁

3、在订立合同之前要充分了解对方的.状况、目的、双方所处的地位，以采取不同的方案和对策，在对方商谈过程中要从有利于本公司的角度逐次引导

4、格式化的合同由经办人按合同纸上的要求填写

5、重要合同由法律顾问负责拟稿

6、拟稿完毕后，经本部门审核后，交由律师进行法律审查，顾问律师根据法律对合同稿审核并签署意见，之后交由经办人按合同签订权限报相关负责人签订合同签订内容，如涉及公司内部其他部门的，须事先协调

7、法律顾问对合同稿提出意见的、则向经办人说明情况并退回经办人要求通过的、但法律顾问仍持保留意见的，经办人可以根据层级上报到上级管理人员，并由该管理人员对合同进行再次审查）法定代表人、总经理对重要合同和有争议合同予以审核并具有终审权a

（六）合同的执行

1、合同在签订之后，原则上整个过程应当由经办人负责全过程的执行，经办人员要做到对合同的内容、每一个细节要有充分的了解须密切关注合同履行情况，发现问题及时处理、汇报

2、当合同在执行过程中出现任何新的重大的事实情况时，经办人应及时汇报并及时征求律师的意见，以寻求对策

3、合同在执行期间如发生人员变动的，如该人员只是在公司内部变动，则由该经办人员继续负责，有特殊情况的可以由原经办人向新经办人完全、充分说明合同执行的整个情况，环节，交接相关资料新经办人不了解的地方，原经办人要负责说明

4、如原经办人离开公司的，要由其将合同执行的全部资料交接下来，并充分说明整个合同的执行情况，经该业务部门确认无误的，方可办（理）离职手续

5、合同执行完毕后，相关资料由经办人及时交档案保管部门入档经办人要对入档材料的真实性负责

（七）变更和解除

1、因不可抗力或其它原因需要变更或解除合同的，应在法律规定的期限内与对方当事人进行协商，妥善处理

2、变更、解除合同必须符合有关法律的规定，必须维护公司合法利益

3、变更、解除合同的程序与审批程序相同合同经过签证或公证者，须到原工商行政管理部门备案或经公证处重新公证

4、变更、解除合同一律采用书面形式

5、变更、解除合同前仍应严格履行原合同

6、因变更、解除合同而使当事人的利益受损的，除法律允许免负责任外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定（A）纠纷处理

1、在履行合同过程中如与对方发生纠纷，应按有关法律法规和本办法妥善处理

2、合同纠纷原则上由承办部门负责处理涉及内部多个单位的，可以协商或由公司确定一个部门牵头负责处理

3、合同处理应在双方友好协商的基础上解决争议

（九）入档管理

1、合同签章生效后，正本由档案保管部门归档，合同有关的业务资料由相关的业务部门保管复印件，原件有富余的也可持有一份原件

2、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证,有关人员应保守合同秘密，并及时按机密程度专门归档

3、档案保管人员应妥善保管与合同有关的资料，包括与之有关的文书、图表、传真件以及相关单证等

4、以上资料不得随意改动、弃置、销毁、遗失

5、档案保管人员要定期检查已执行完毕但未归档的合同及相关文件

（十）责任

1、未按合同管理办法所定标准程序所签订的合同，一律无效，因此而造成的一切损失由签约人承担

2、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任

3、因疏忽大意、不负责任导致所签合同损害公司利益的，按合同金额的20—60%赔偿公司损失，并给予降级处分和500—5000元/次的罚款；给公司造成较大损失的，除赔偿损失外，予以除名

4、在合同签订和履行中假公济私、谋取私利者，按合同金额的50—100%赔偿公司损失，并以开除论处除赔偿损失外，触犯刑法的，移送司法机关处理

5、因个人原因，未能及时检查合同履行情况，致使公司遭受损失的，给予责任人降级处分和1000-10000元的罚款

（十一）其他本规定解释权归公司，可根据新情况由公司作出另行规定公司项目管理制度14

一、适用范围

1、本标准规定了有限公司项目申报的分类、程序、管理、考核等内容

2、本标准适用于集团公司及下属各子公司项目申报管理工作

二、项目申报的内容与分工公司向政府部门申报是指根据政府相关部门文件要求，公共事务部通过与项目单位协商，确定上报项目，并及时、准确向政府相关部门上申报项目申报可分为带资金补项目和不带资金项目及常规性数据报表申报

1、带资金项目由中央、省、市级发改、工信、商务、科技、农业、林业、财政等政府部门下发的项目申报文件，具体如节能减排项目、节能技术、贴息、重点投资、提升改造中小企业技术改造项目及发展专项项目、工业发展专项、技术改造导向型投资计划、技术创新项目及其它项目的财政奖励项目等由公共事务部负责进行项目申报

2、不带资金项目对企业意义重大的国家级、省级、市级荣誉如驰名商标、名牌产品、高新技术企业、科技进步奖、重点实验室、龙头企业、科技型企业等

3、常规性数据报表申报由中央、省、市级发改、工信、商务、科技、财政等相关政府部门月度、季度、年度网上申报及纸制版的数据报表申报等

4、企业员工个人荣誉申报由各级工会、联合会等相关政府及协会级织的评选的各类活动

三、项目申报管理

1、项目单位申报管理公司各项目单位及相关业务部门严格按照政府发文要求，积极配公共事务部,认真、如实填报项目资料后，按要求上报政府相关部门，同时由公共事务部统一对申报资料备案

2、公共事务部项目申报管理公共事务部对项目单位填报的项目资料认真审核后，会同项目单位及相关业务部门完成项目申报工作，对项目申报资料备案，落实项目申报进展情况

3、项目申报成功后，公共事务部与项目单位需完成项目备案管理工作

4、项目申报不成功，公共事务部和项目单位需共同做好项目申报不成功原因，做好备案说明工作

四、项目申报流程管理

1、公共事务部部接到政府部门有关项目申报通知文件后，上报主管领导批示，公共事务部向项目单位及相关业务部门联系申报事宜，经协商，确定项目单位上报项目申报资料，公共事务部统一编制汇总并审核后上报政府部门

2、项目单位直接收到政府部门有关项目申报通知文件后，向公共事公司项目管理制度15

一、技术管理制度

1、贵重仪器使用制度《地质雷达使用管理制度》见附件1,《TSP使用保养制度》见附件2,《TGP使用保养制度》见附件

32、数据采集质量保证措施现场数据采集质量的好坏、优劣直接影响到整个检测工作的质量故制定如下质量保证措施1TSP现场采集必须将炮孔灌满水才能进行放炮操作接收孔中充满锚固剂后方可下接收管，最大可能的和隧道围岩粘结成一个整体，保证接收传感器的接收数据质量严禁激发孔内不灌水或少灌水，放空炮现场孔距要认真测量，精确到厘米2TGP现场采集中、必须将炮孔灌满水才能进行放炮操作接收严禁不灌水或少灌水，放空炮接收孔中沉渣要清理干净，用黄油填满孔底40cm以上,才能放入接收传感器传感器的方向必须水平放置现场孔距要认真测量，精确到厘米3地质雷达现场预报数据采集中，必须采用点测，严禁使用连续测掌子面上布4条测线，井字形布置每次数据采集前，应根据岩性不同对介电常数进行调整4）桩基检测声波检测时，必须保证声测管通畅无堵塞现象，声测管灌满水检测，禁止无水检测，检测时尽量让探头处于同一水平面状态，在检测时高低相差不得大于20cm应依次测量声测管露出桩面的高度、管与管外侧的间距以及由探头电缆线的标记测出的声测管深度，现场做好相关参数记录；低应变检测时，需用打磨器将桩头打磨平整，安装接收器时需在接收器的接收端面涂上自带的耦合剂，在桩头的磨光面上按紧、压实，防止在敲击时发生接收器因不稳发生震动、倒下等因数影响采集结果；敲击次数一般选为9T2次，不易过少5）隧道监控量测数据采集中，对于周边收敛和拱顶下沉两个必测项目，必须按规范要求的频率进行量测应规范埋点，并对测点保护好如果测点遭到破坏，要立即补埋，严禁编造假数据对于选测项目，如锚杆轴力、围岩内部位移、初支对二衬的压力、孔隙水压力等，也要按检测频率及时进行检测，并保护好测点

3、数据处理、解译质量保证措施1）针对目前隧道超前预报项目中存在大量岩溶隧道，存在极大安全风险TSP对溶洞预报效果不理想等现象，要加强地质调查工作，辅助地质雷达和红外探水，认真做好隧道超前地质预报工作在物探工作的解译方面，采用双人互核制由两名物探技术人员分别对一份数据进行解译，然后在一起进行比较，结合地质情况，最后得出结论建立数据处理解译、判释台账，由两名技术人员签字后，报分院总工核准后，检测报告才能正式签发桩基检测、监控量测同样采用双人制互核制2）对于发出去的预报报告，安排专人进行电话回访和现场实地调查，通过开挖揭露出来的地质情况和预报结论进行比较，提取典型物探波形及图像，每个项目建立预报数据库，为提高后续预报质量做好充足的准备3）对于已经发出去的报告，建立管理台账，按施工单位及隧道名称进行分类归档电子版及时刻录成光盘进行备份，防止电脑意外损耗造成数据丢失4）数据处理、解译人员应认真学习物探基本原理和地质知识，隧道超前地质预报是物探和地质知识的结合只懂物探不懂地质或只懂地质不懂物探都是做

（三）参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾第七条信息化项目其他涉及单位职责

（一）指派专人进入业务项目组全程参与项目建设

（二）参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾第八条计财部职责

（一）负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查

（二）负责按照项目立项的批复意见及精神，下达公司内部项目立项批准通知书

（三）参与信息化项目招标及合同的审查工作

（四）负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作第九条设备部职责（-）负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查

（二）按立项通知书要求完成相关专业工作；配合、协调完成信息化项目中施工现场各种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口的联接工作第十条党群工作部职责参加有关招投标工作并对招投标过程进行监督，做好项目宣传工作第十一条人力资源部职责负责项目培训组织与考核工作第十二条后勤部职责负责项目实施后勤保障工作第十三条业务项目组职责

（一）全面负责项目实施各阶段组织协调工作

（二）负责组织项目各种业务问题讨论与处理

（三）负责组织项目各种实施方案的讨论与确认

（四）负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认

（五）负责组织项目阶段性验收工作

（六）指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作

（七）负责组织项目用户测试、系统培训以及权限收集工作不好超前预报的

4、资料管理制度1）由各项目设专人汇总统一管理报告文件的收发、传阅、备份保存，项目上向外发资料要统一出口，并做好记录2）各项目报告相关文件资料必须做好编号及登记，应做到记录有序、调用方便，严禁出现漏填、漏计，每月编制资料交接清单、打印归档保存3）资料不得随便外传，如有需要须由项目负责人同意，并做好记录

二、人员管理制度

1、对项目上的人员，明确人员分工，做到事事有人管对于一些大项目，例如贵广湘桂、云桂、沪昆三个超前预报项目成立了地质调查组、TSP组、地质雷达及红外探水组，每个组设组长，配置「2名组员设立项目负责人和项目总工统一管理设置项目工作日志记录员，对外协调联络员，负责对预报情况回访和催促施工单位及时进行预报准备工作隧道监控量测项目，成立现场数据采集组和数据分析组由项目经理、总工统一管理

2、对于外聘人员，采用浮动工资，对表现好的进行加薪奖励，对于落后份子进行降薪和淘汰组织文体活动，如篮球赛、乒乓球赛等，增强整个团队的凝聚力项目负责人经常和项目部成员进行沟通，及时了解各成员心理状态，营造公平公正环境让工作人员干着舒心，可有效提高了工作效率

3、针对项目部外聘人员比较年轻、工作和学习经验欠缺这一特点，利用工作空余时间对项目部工作人员进行培训I,培训隧道基本知识和超前地质预报物探的基本原理，word、excel、ppt、CAD等办公软件的学习，并进行考试，根据考试成绩及平时工作表现来判定工资标准

4、人员有事离开项目必须向上级领导请假，上级领导同意后方可离开项目驻地

三、成本控制制度

1、项目外出人员就餐、住宿费，根据项目所在地消费水平制定相应标准

2、外出做预报人员原则上在项目部就餐，在午餐、晚餐正常就餐时间的1小时之内必须回项目部就餐

3、在项目部的人员，空调、风扇、电灯应在无人办公时必须关停，房中空调在不必要的时候尽量少开，且必须做到人离空调关，若发现浪费现象，对相关人员处罚

4、项目部车辆应按时检查，发现问题及时修理，平时减少不必要的出车，不得公车私用

5、项目部的电脑、打印机在无人使用时，必须关停；项目人员不得使用办公室电脑打游戏，不得随意使用打印机乱打与项目无关的‘内容，以免造成不必要的浪费

6、项目人员在项目所在地原则上不得打车，尽量乘坐公交车，在必要的情况下，必须得到项目负责人的同意才能打车，否则不给予报销

7、对于项目所需日用品以及其他物品的购买，必须得到项目负责人的同意才能购买（购买后保留小票，回项目部交给项目负责人），否则不给予报销

8、项目人员每天花费必须清楚、明晰的记录，如发现账目不合处，不给予报销；超标部分，不给予报销

四、日常管理制度

1、建立伙食考勤表，由保姆提前统计就餐人员数量，避免饮食上的浪费对于外出预报人员，在就餐时间后一小时内能回到项目部的，必须回项目部吃饭,项目负责人每个星期去一次菜，对蔬菜等价格进行调查，作为伙食标准的依据

2、针对超前预报项目洞口多、施工便道长、对车辆损耗大的特点，每个项目选择信誉好、价格公道的修理厂定点维修保养，并签订维修保养合同要求司机学习车辆保养基本知识，如及时清除空气过滤器中的尘土等具体《用车管理制度》见附件

43、检测人员必须保证个人办公桌资料摆放整齐、桌面清洁；卧室的卧具整洁卫生，个人物品摆放整齐

4、保姆每天购买蔬菜以及各类生活用品时，必须清楚、明晰的记录各笔支出的清单，包括蔬菜及日用品的名称、单价、数量，总价；同时保留购买时的发票、收据、各种购买小票，以备查询

5、保姆必须及时清理厨房，保证厨房干净、整洁卫生，保姆同时要按时、及时的打扫项目部的地面、墙壁、书桌、以及洗手间的卫生，保证项目部的环境整洁

五、安全管理制度

1、针对项目部工作人员工作环境为正在施工中的隧道工作环境危险，进洞人员必须带好安全帽

2、进洞时要向施工人员询问洞内情况，严禁没有见到人时擅自进入洞内（洞内不见人，往往是即将放炮，此时进入洞内非常危险），对洞周环境进行仔细观察，如发现衬砌开裂或拱顶坍塌掉块，立即将人员设备撤出

3、在进行TSP预报时，由专业的放炮员进行放炮操作确保人员和设备安全在项目部设置专门的房间存放仪器设备防盗，购置灭火器防火

六、过程控制制度一个项目能否顺利完成，取得较好的效益过程控制是关键故制定如下制度

1、每天各个项目发工作日报到项目总负责人处，以便总负责人及时掌握项目情况

2、每个隧道超前地质预报项目建立台账，对隧道掘进里程进行跟踪，及时进行预报，防止断链情况发生隧道监控量测项目也要建立台账，防止漏埋断面

3、每个项目根据项目实际内容建立过程控制表格，对工作的每一个步骤都进行记录，发现错误及时整改保证项目进行流畅顺利

4、建立工作联系单制度，通过工作联系单和业主、施工单位、监理单位进行沟通，解决困难，留下文字材料，以备不时之需附件

1、《地质雷达使用保养制度》

1、操作员应提前将所需仪器配件检杳完毕，防止因仪器配件问题影响第二日预报工作

2、检测人员对检测仪器必须加强安全保护意识，外出检测须做到人、仪器不分开，使仪器处可控状态，杜绝出现被盗现象

3、地质雷达如发现仪器信号不好或工作不正常，先关闭主机电源再检查电缆两端接头（电缆与主机的接头、电缆与天线的接头是否连接正确），检查完毕确认无误再开机，即关闭主机电源后再拆（或者连接安装）严禁有电拆装！

4、电缆线应绕圈收放，不能折叠，电缆不能受到重物压损现场有水的情况下，电缆接头、主机等要做防水处理仪器使用、转移过程中，主机与天线注意防震，避免设备内部部件接触不良

5、隧道检测完成后，操作员应对检测仪器做简单清理，待回到项目部对检测仪器做全面清洁，做到主机无尘、电缆及天线干燥无泥迹；保持仪器清洁

6、在工地现场注意保护仪器，避免人为损坏电缆线应避免长期在地面磨损

7、项目负责人员不定期对检测仪器保养情况进行检查，发现以上情况，对相关操作员罚款附件

2、《TSP使用保养制度》

1、操作员应提前将所需仪器配件检查完毕，防止因仪器配件问题影响第二日预报工作

2、检测人员每次去工地检测时，必须保证人与仪器不分开，杜绝仪器被盗

3、仪器开箱前，必须把仪器箱放在平整地面上，以免仪器滑动损坏，开箱后应注意看清楚仪器在箱中安放的状态，用后按原样入箱仪器取出时，应轻拿,取出后应及时合上箱盖，以免灰尘进入箱内，仪器箱上严禁坐人连接仪器时各接口必须对正连接，严禁蛮力压入

4、在检测过程中必须看护好仪器，严禁隧道中过车辆，以免压断接收单元信号线，如果在仪器使用过程中出现无信号或是不工作状态，必须关闭电源后再检查各接口连接情况（主机箱的电源是否开启、电脑与主机箱的USB连接、接收单元与主机箱的连接、触发盒的连接），确认无误后重新开机工作，严禁在现场带电拆卸

5、检测过程中，起炮器与放炮线不能保持连接状态，必须先接好线，接线人员到安全距离后，才能充电接线

6、在检测结束后，必须做好仪器的简单清洁工作，擦去仪器上表面的灰尘以及仪器上的泥巴等，然后按出箱位置放入原箱（回项目部后重新彻底清理，保证仪器的干燥、清洁），盖箱前应检查设备是否齐全，并且箱盖吻合方可上盖，不可强力施压以免损坏仪器

7、仪器在运输时，应切实做好防震、防潮工作，装车时务必使仪器正放，不可倒置

8、项目负责人员不定期对检测仪器保养情况进行检查，如发现未按要求保养，对相关操作员罚款附件

3、《TGP使用保养制度》

1、检测人员每次去工地检测时，必须保证人与仪器不分开，杜绝仪器被盗

2、仪器开箱前，必须把仪器箱放在平整地面上，以免仪器滑动损坏仪器取出时，应轻拿，仪器取出后，应及时合上箱盖，以免灰尘进入箱内，仪器箱上严禁坐人连接仪器时，各接口必须对正旋紧

3、在检测过程中必须看护好仪器，严禁隧道中过车辆，以免压断接收信号线和触发信号线，同时对于触发信号线在使用过程中不能拖拉，必须在检测过程中及时绕圈收取，如果在仪器使用过程中出现无信号或是不工作状态，必须关闭电源后再检查各接口的情况（接收信号线与主机接口的连接、触发信号线与主机接口的连接、触发信号线是否压断），确认无误后重新开机工作，严禁在现场带电拆卸

4、检测过程中，起炮器与放炮线不能保持连接状态，必须先接好线，接线人员到安全距离后，才能充电接线放炮

5、在检测结束后，必须做好仪器的清洁工作，擦去仪器上表面的灰尘以及仪器上的泥巴、接收探头上的黄油等，然后按平整放入原箱中（回项目部后重新彻底清理，保证仪器干燥、清洁），盖箱前应检杳设备是否齐全，并且箱盖吻合方可上盖，不可强力施压以免损坏仪器

6、仪器在运输时，应切实做好防震、防潮工作，装车时务必使仪器正放，不可倒置

7、项目负责人员不定期对检测仪器保养情况进行检查，如发现未按要求保养，对相关责任人罚款附件

4、《用车管理制度》

1、项目司机在外出检测时，必须认真、集中精神开车，严禁疲劳驾驶、超速驾驶

2、未外出检测时，应按时检查，发现问题及时修理，平时减少不必要的出车

3、对项目部车辆进行修理时，必须对各修理项目进行认真核查，减少不必要的修理，每次修理必须保存修理清单

4、司机在每次报账当天记录车辆行驶里程，以方便下次报账时核对里程数;每次出车必须记录清楚出车原因及目的地，详细记录油费和过路费等

5、项目部司机要保证手机一直处于开机状态，无特殊原因无故关机致使联系不上耽误工作者，将进行处罚

6、车辆在路上行驶时，高速公路时速不得超过100km/h,国道上不得超过80km/h,施工便道上不得超过40km/ho（A）负责协调解决项目实施过程中各种后勤保障问题

（九）负责项目资金计划提报工作第三章信息化项目立项、招标第十四条运营改善部依据《公司项目管理制度》和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作第十五条项目审批通过后，由计财部进行项目立项，由运营改善部、项目申请单位依据《中华人民共和国招投标法》以及上级部门要求组织项目招标；涉及企业核心机密的信息化项目依据国家有关规定处理第十六条对于需要招标的信息化项目，由运营改善部编制招标技术文件，并组织发标工作第十七条招标过程中把握的原则，投标人应具备信息化项目实施能力与资质,公开招标投标人不得少于3家；邀请招标投标人不得少于3家，其他招标方式按照国家相关规定执行第十八条自招标文件开始发出之日到投标人提交投标文件截至时间控制在二十日以上；对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人第十九条评标工作由运营改善部、项目申请单位依法组建的评标委员会负责评标委员会由运营改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面不得少于2/3,成员总人数为5人以上的单数第二十条评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件的综合评定后，提出综合评标意见，确定候选单位，公布评标结果第二十一条项目实施方确定后，运营改善部经请示主管经理后签订项目实施合同第二十二条对于客户化开发的系统，项目实施合同须明确界定源代码归公司所有第二十三条项目实施合同签订前项目实施方须提供详细的《公司某某信息化项目实施服务合同工作说明书》，该说明书包含且不仅限于

（一）项目实施范围

（二）项目实施前提条件

（三）项目进度安排

（四）项目团队结构、人员分工管理

（五）项目支持服务与质量保证

（六）项目变更管理

（七）项目验收要求第四章信息化项目实施准备第二十四条信息化项目合同签订后，运营改善部、项目申请单位组织召开项目启动会，建立业务项目组，业务项目组成员应包括（-）信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理；

（二）运营改善部主管领导为业务项目副经理；

（三）涉及单位主管领导为业务项目副经理；

（四）申请单位、涉及单位以及运营改善部骨干专业为组员；

（五）项目维护相关人员为组员；

（六）运营改善部项目管理相关专业为组员；

（七）项目实施包含硬件采购以及网络铺设的业务项目组组员还包括运营改善部相关硬件专业以及硬件涉及单位相关专业第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组成员脱产进行项目建设第二十六条业务项目组及项目实施方办公环境安全保密措施由运营改善部安全专业组织设计第二十七条项目实施方撰写《公司某某信息化项目项目实施章程》，并向业务项目组汇报确认，该章程包含且不仅限于

（一）项目整体概述

（二）项目组织机构

（三）项目实施里程碑计划

（四）项目实施策略及方法论

（五）项目文档管理

（六）项目问题管理

（七）项目计划管理（A）项目保密管理第五章信息化项目需求调研第二十八条由项目实施方按照《公司某某信息化项目某某周双周滚动计划》（模板见附件一）牵头组织业务需求调研工作，调研确定的业务流程图由项目实施方绘制，业务流程图必须经过业务项目组确认第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业的业务问题由业务项目组综合组织讨论确认第三十条业务问题讨论过程中形成的结论采用《公司某某信息化项目某某会议纪要》形式发布（模板见附件二）第三十一条项目实施方综合整理需求调研情况，形成详细的《公司某某信息化项目需求规格说明书》，该说明书应包含且不仅限于

（一）需求范围

（二）业务流程

（三）功能需求

（四）性能需求

（五）运行需求第三十二条《公司某某信息化项目需求规格说明书》必需经过业务项目组讨论确认，并由涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导审核签字认可第六章信息化项目设计第三十三条项目实施方在确认的《公司某某信息化项目需求规格说明书》的基础上，对该信息化项目进行概要设计和详细设计，制定《公司某某信息化项目概要设计说明书》和《公司某某信息化项目详细设计说明书》《公司某某信息化项目概要设计说明书》包含且不仅限于

（一）项目概述

（二）需求描述

（三）架构描述

（四）业务组件定义《公司某某信息化项目详细设计说明书》包含且不仅限于:

（一）项目概述

（二）数据设计

（三）组件设计

（四）用户接口设计

（五）事务类型及其管理

（六）错误处理

（七）限制、局限、约束第三十四条《公司某某信息化项目概要设计说明书》、《公司某某信息化项目详细设计说明书》应符合公司的整体信息化发展规划需要，满足长期规划，强调标准统一与业务系统间的纵向贯通与横向集成第七章信息化项目开发管理第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级要求第三十六条信息化项目开发过程中，项目实施方面临的各种业务问题通过专题会、协调会方式讨论研究解决，讨论形成的方案通过《公司某某信息化项目某某会议纪要》形式发布第三十七条对于项目实施过程中涉及使用的软、硬件工具由项目实施方负责进行培训第三十八条项目实施牵涉到与第三方系统接口的，由业务项目组协调第三方系统供应商共同协商解决第三十九条项目实施牵涉有硬件购置或者网络铺设的，由业务项目组相关硬件专业组织对设备进行到货验收和安装调试验收第八章信息化项目测试管理第四十条在完成信息化项目的各项功能后，由项目实施方进行内部测试，内部测试完成后由业务项目组与项目实施方制定该项目的用户系统测试方案，并组织系统功能测试测试情况通过《公司某某信息化项目测试报告》以及《公司某某信息化项目问题跟踪表》（模板见附三）进行发布《公司某某信息化项目测试。