经侦业务考试基础题目及答案

经侦业务考试基础题目及答案

一、单选题

1.经济犯罪案件中的“主犯”是指（）（1分）A.在犯罪集团中起组织作用的犯罪分子B.在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子C.犯罪未遂的犯罪分子D.教唆他人犯罪的犯罪分子【答案】B【解析】主犯是在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子

2.下列不属于经济犯罪案件管辖原则的是（）（2分）A.属地管辖原则B.属人管辖原则C.特殊管辖原则D.优先管辖原则【答案】D【解析】经济犯罪案件管辖原则包括属地管辖、属人管辖和特殊管辖，优先管辖不属于法定原则

3.在反商业贿赂调查中，以下哪个行为不属于商业贿赂？（）（1分）A.回扣B.佣金C.广告宣传D.馈赠礼品【答案】C【解析】广告宣传属于正常的商业行为，不属于商业贿赂

4.金融诈骗案件中，不属于常见的诈骗手段的是（）（2分）A.庞氏骗局B.虚拟货币诈骗C.信用卡套现D.存款保险【答案】D【解析】存款保险是国家建立的存款保障制度，不属于金融诈骗手段

5.经济犯罪案件中的“从犯”是指（）（1分）A.在犯罪集团中起组织作用的犯罪分子B.在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子C.犯罪未遂的犯罪分子D.教唆他人犯罪的犯罪分子【答案】B【解析】从犯是在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子

6.在反洗钱工作中，以下哪项不属于大额交易报告的范畴？（）（2分）A.单笔交易金额超过人民币100万元的现金交易B.单笔交易金额超过人民币20万元的跨境交易C.单笔交易金额超过人民币50万元的证券交易D.单笔交易金额超过人民币10万元的银行卡交易【答案】D【解析】大额交易报告的范畴通常包括单笔交易金额超过人民币20万元的跨境交易、单笔交易金额超过人民币50万元的证券交易等，而单笔交易金额超过人民币10万元的银行卡交易不属于大额交易报告范畴

7.经济犯罪案件中的“教唆犯”是指（）（1分）A.在犯罪集团中起组织作用的犯罪分子B.在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子C.教唆他人犯罪的犯罪分子D.犯罪未遂的犯罪分子【答案】C【解析】教唆犯是教唆他人犯罪的犯罪分子

8.在反商业贿赂调查中，以下哪个行为属于商业贿赂？（）（2分）A.正常的市场营销B.回扣C.佣金D.广告宣传【答案】B【解析】回扣属于商业贿赂行为

9.经济犯罪案件中的“胁从犯”是指（）（1分）A.在犯罪集团中起组织作用的犯罪分子B.在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子C.被胁迫参与犯罪的犯罪分子D.教唆他人犯罪的犯罪分子【答案】C【解析】胁从犯是被胁迫参与犯罪的犯罪分子

10.金融诈骗案件中，不属于常见的诈骗手段的是（）（2分）A.庞氏骗局B.虚拟货币诈骗C.信用卡套现D.存款保险【答案】D【解析】存款保险是国家建立的存款保障制度，不属于金融诈骗手段

二、多选题（每题4分，共20分）

1.以下哪些属于经济犯罪案件的特点？（）A.专业性强B.隐蔽性强C.社会危害性大D.案件数量少E.调查难度大【答案】A、B、C、E【解析】经济犯罪案件的特点包括专业性强、隐蔽性强、社会危害性大、调查难度大，案件数量少不属于其特点

2.以下哪些行为属于商业贿赂？（）A.回扣B.佣金C.广告宣传D.馈赠礼品E.正常的市场营销【答案】A、D【解析】回扣和馈赠礼品属于商业贿赂行为，而正常的市场营销不属于商业贿赂

3.金融诈骗案件中，常见的诈骗手段包括哪些？（）A.庞氏骗局B.虚拟货币诈骗C.信用卡套现D.存款保险E.传销【答案】A、B、C、E【解析】金融诈骗案件中，常见的诈骗手段包括庞氏骗局、虚拟货币诈骗、信用卡套现和传销，而存款保险不属于金融诈骗手段

4.经济犯罪案件中的共同犯罪形式包括哪些？（）A.简单共同犯罪B.复杂共同犯罪C.必要共同犯罪D.任意共同犯罪E.组织共同犯罪【答案】A、B、C、D【解析】经济犯罪案件中的共同犯罪形式包括简单共同犯罪、复杂共同犯罪、必要共同犯罪和任意共同犯罪，组织共同犯罪不属于共同犯罪形式

5.反洗钱工作中，常见的洗钱手法包括哪些？（）A.空壳公司B.现金交易C.跨境转移D.地下钱庄E.正常的市场营销【答案】A、B、C、D【解析】反洗钱工作中，常见的洗钱手法包括空壳公司、现金交易、跨境转移和地下钱庄，正常的市场营销不属于洗钱手法

三、填空题

1.经济犯罪案件中的“主犯”是指______的犯罪分子（4分）【答案】在共同犯罪中起主要作用

2.金融诈骗案件中，常见的诈骗手段包括______、______和______（4分）【答案】庞氏骗局、虚拟货币诈骗、信用卡套现

3.反洗钱工作中，常见的洗钱手法包括______、______和______（4分）【答案】空壳公司、现金交易、跨境转移

4.经济犯罪案件中的“从犯”是指______的犯罪分子（4分）【答案】在共同犯罪中起次要作用

5.经济犯罪案件中的“教唆犯”是指______的犯罪分子（4分）【答案】教唆他人犯罪

四、判断题

1.经济犯罪案件中的“主犯”是指在犯罪集团中起组织作用的犯罪分子（）（2分）【答案】（×）【解析】主犯是在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子，不是在犯罪集团中起组织作用的犯罪分子

2.金融诈骗案件中，常见的诈骗手段包括存款保险（）（2分）【答案】（×）【解析】存款保险是国家建立的存款保障制度，不属于金融诈骗手段

3.经济犯罪案件中的“从犯”是指被胁迫参与犯罪的犯罪分子（）（2分）【答案】（×）【解析】从犯是在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子，不是被胁迫参与犯罪的犯罪分子

4.反洗钱工作中，常见的洗钱手法包括正常的市场营销（）（2分）【答案】（×）【解析】正常的市场营销不属于洗钱手法

5.经济犯罪案件中的“教唆犯”是指被胁迫参与犯罪的犯罪分子（）（2分）【答案】（×）【解析】教唆犯是教唆他人犯罪的犯罪分子，不是被胁迫参与犯罪的犯罪分子

五、简答题

1.简述经济犯罪案件的特点（5分）【答案】经济犯罪案件的特点包括专业性强、隐蔽性强、社会危害性大、调查难度大经济犯罪案件通常涉及复杂的金融、商业活动，犯罪手段隐蔽，社会危害性大，调查取证难度大

2.简述反商业贿赂调查的基本流程（5分）【答案】反商业贿赂调查的基本流程包括初步调查、立案审查、证据收集、调查取证、案件处理和案件结案初步调查主要是对涉嫌商业贿赂行为进行初步了解和核实；立案审查是对初步调查结果进行审查，决定是否立案；证据收集是对涉案人员进行调查取证，收集相关证据；调查取证是对收集到的证据进行核实和补充；案件处理是对案件进行审理和裁决；案件结案是对案件进行最终处理和结案

3.简述金融诈骗案件中常见的诈骗手段（5分）【答案】金融诈骗案件中常见的诈骗手段包括庞氏骗局、虚拟货币诈骗、信用卡套现和传销庞氏骗局是通过虚假的投资项目吸引投资，然后利用新投资者的资金支付老投资者的收益；虚拟货币诈骗是通过虚假的虚拟货币投资项目吸引投资，然后卷款逃逸；信用卡套现是通过虚假的交易手段将信用卡额度转换为现金；传销是通过发展下线人员收取费用，形成金字塔式的诈骗结构

六、分析题

1.分析经济犯罪案件中的共同犯罪形式及其特点（10分）【答案】经济犯罪案件中的共同犯罪形式包括简单共同犯罪、复杂共同犯罪、必要共同犯罪和任意共同犯罪简单共同犯罪是指共同犯罪分子在犯罪过程中没有分工，共同实施犯罪行为；复杂共同犯罪是指共同犯罪分子在犯罪过程中有分工，有的实施犯罪行为，有的提供帮助；必要共同犯罪是指法律规定必须共同实施的犯罪；任意共同犯罪是指共同犯罪分子可以单独实施犯罪，也可以共同实施犯罪共同犯罪的特点是犯罪分子之间有共同的犯罪故意和犯罪行为，犯罪行为相互关联，共同危害社会

2.分析反洗钱工作中常见的洗钱手法及其危害（10分）【答案】反洗钱工作中常见的洗钱手法包括空壳公司、现金交易、跨境转移和地下钱庄空壳公司是通过设立虚假的公司进行洗钱，将非法资金通过公司进行转移；现金交易是通过大量的现金交易进行洗钱，将非法资金通过现金交易进行转移；跨境转移是通过跨境转移资金进行洗钱，将非法资金转移到境外；地下钱庄是通过地下钱庄进行洗钱，将非法资金通过地下钱庄进行转移这些洗钱手法的危害在于隐藏了非法资金的来源和去向，助长了犯罪活动，危害了金融安全和社会稳定

七、综合应用题

1.某公司涉嫌商业贿赂，请你设计一份反商业贿赂调查方案（25分）【答案】反商业贿赂调查方案设计如下

（1）初步调查对该公司进行初步调查，了解其业务情况、组织结构、员工情况等，初步判断是否存在商业贿赂行为

（2）立案审查对初步调查结果进行审查，决定是否立案如果初步调查结果显示存在商业贿赂行为，则立案进行调查

（3）证据收集对涉案人员进行调查取证，收集相关证据包括询问相关人员、查阅公司文件、收集财务数据等

（4）调查取证对收集到的证据进行核实和补充包括对涉案人员进行询问、调取相关文件、进行财务分析等

（5）案件处理对案件进行审理和裁决根据收集到的证据和法律规定，对涉案人员进行处理

（6）案件结案对案件进行最终处理和结案包括对涉案人员进行处罚、对涉案公司进行整改等---标准答案及解析

一、单选题

1.B

2.D

3.C

4.D

5.B

6.D

7.C

8.B

9.C

10.D

二、多选题

1.A、B、C、E

2.A、D

3.A、B、C、E

4.A、B、C、D

5.A、B、C、D

三、填空题

1.在共同犯罪中起主要作用

2.庞氏骗局、虚拟货币诈骗、信用卡套现

3.空壳公司、现金交易、跨境转移

4.在共同犯罪中起次要作用

5.教唆他人犯罪

四、判断题

1.（×）

2.（×）

3.（×）

4.（×）

5.（×）

五、简答题

1.经济犯罪案件的特点包括专业性强、隐蔽性强、社会危害性大、调查难度大经济犯罪案件通常涉及复杂的金融、商业活动，犯罪手段隐蔽，社会危害性大，调查取证难度大

2.反商业贿赂调查的基本流程包括初步调查、立案审查、证据收集、调查取证、案件处理和案件结案初步调查主要是对涉嫌商业贿赂行为进行初步了解和核实；立案审查是对初步调查结果进行审查，决定是否立案；证据收集是对涉案人员进行调查取证，收集相关证据；调查取证是对收集到的证据进行核实和补充；案件处理是对案件进行审理和裁决；案件结案是对案件进行最终处理和结案

3.金融诈骗案件中常见的诈骗手段包括庞氏骗局、虚拟货币诈骗、信用卡套现和传销庞氏骗局是通过虚假的投资项目吸引投资，然后利用新投资者的资金支付老投资者的收益；虚拟货币诈骗是通过虚假的虚拟货币投资项目吸引投资，然后卷款逃逸；信用卡套现是通过虚假的交易手段将信用卡额度转换为现金；传销是通过发展下线人员收取费用，形成金字塔式的诈骗结构

六、分析题

1.经济犯罪案件中的共同犯罪形式包括简单共同犯罪、复杂共同犯罪、必要共同犯罪和任意共同犯罪简单共同犯罪是指共同犯罪分子在犯罪过程中没有分工，共同实施犯罪行为；复杂共同犯罪是指共同犯罪分子在犯罪过程中有分工，有的实施犯罪行为，有的提供帮助；必要共同犯罪是指法律规定必须共同实施的犯罪；任意共同犯罪是指共同犯罪分子可以单独实施犯罪，也可以共同实施犯罪共同犯罪的特点是犯罪分子之间有共同的犯罪故意和犯罪行为，犯罪行为相互关联，共同危害社会

2.反洗钱工作中常见的洗钱手法包括空壳公司、现金交易、跨境转移和地下钱庄空壳公司是通过设立虚假的公司进行洗钱，将非法资金通过公司进行转移；现金交易是通过大量的现金交易进行洗钱，将非法资金通过现金交易进行转移；跨境转移是通过跨境转移资金进行洗钱，将非法资金转移到境外；地下钱庄是通过地下钱庄进行洗钱，将非法资金通过地下钱庄进行转移这些洗钱手法的危害在于隐藏了非法资金的来源和去向，助长了犯罪活动，危害了金融安全和社会稳定

七、综合应用题

1.反商业贿赂调查方案设计如下

（1）初步调查对该公司进行初步调查，了解其业务情况、组织结构、员工情况等，初步判断是否存在商业贿赂行为

（2）立案审查对初步调查结果进行审查，决定是否立案如果初步调查结果显示存在商业贿赂行为，则立案进行调查

（3）证据收集对涉案人员进行调查取证，收集相关证据包括询问相关人员、查阅公司文件、收集财务数据等

（4）调查取证对收集到的证据进行核实和补充包括对涉案人员进行询问、调取相关文件、进行财务分析等

（5）案件处理对案件进行审理和裁决根据收集到的证据和法律规定，对涉案人员进行处理

（6）案件结案对案件进行最终处理和结案包括对涉案人员进行处罚、对涉案公司进行整改等。